Параграф22 Daily

§22 Новини

Британия обвини Deutsche Bank за сериозни слабости в борбата с прането на пари

Британският банков регулатор – Управление за финансово регулиране и надзор е изпратил до немския финансов гигант Deutsche Bank нарочно писмо, в което водещата немска финансова институция се обвинява за отказа си да полага достатъчни усилия в борбата срещу прането на пари и за съблюдаване на наложените от ЕС санкции на трети държави, съобщава Bloomberg.

Специално се обръща внимание на ненадеждността на редица процедури за верификация на клиенти и на декларираните цели на отделни банкови транзакции. Посочва се още, че действащите в Deutsche Bank стандарти позволяват с лекота да се заобикалят действащите санкционни режими.

Ръководството на германския трезор е заявило, че разбира важността на това заявление и планира да поправи посочените в него слабости.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във