Параграф22 Daily

§22 Новини

Руското МВР подтвърди задържането на шефа на ОПГ, изнесла от страната 50 млрд. долара

МВР на Русия е потвърдило задържането на лидера на организирана престъпна група, която е успяла - в рамките на близо 5 години, незаконно да изнесе от страната колосалната сума от около 50 млрд. долара. За това съобщава информационната агенция РИА „Новости“ като се позовава на официалния представител на силовото ведомство Елена Алексеева. По-рано тази седмица в руските медии се прояви информацията за задържането на бизнесмена Александър Григориев, който е ръководел крупна организирана престъпна групировка, специализирана в незаконни финансови машинации.

„За периода 2011 - 2014 г., от Русия са били изведени около 50 млрд. долара по т. нар. „молдавска схема“: в Молдавия членовете на ОПГ са откривали банкови сметки, по който се е извършвало плащане за уж сключени фиктивни сделки за внос на стоки и услуги в Русия, след което изнесените пари са се натрупвали в различни офшорни сметки по света", уточнила още представителката на МВР.

Григориев е изпратен до ареста в южния руски град Ростов-на-Дон, където ще бъде обвинен в крупно мошеничество.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във