Параграф22 Daily

§22 Новини

СРС призна Вальо Топлото за невинен по обвинението за валутни престъпления

Девети състав на СРС, с председател Анелия Щерева, оправда Валентин Димитров, обвинен за валутни престъпления (чл. 251, ал.1 от НК). В днешното съдебно заседание прокуратурата заяви, че не подържа обвинението, поради факта, че според промените в Наказателния кодекс от 2015 г. деянието, за което е обвинен Димитров вече не представлява престъпление. Защитата пледира „невинен”.

Съдът призна Димитров за невиновен и по двете обвинения, отправени срещу него.

Първото, съдържащо две отделни деяния – затова , че в периода от 20. 10. 1999 г. до 25. 06. 2003 г., на територията на Австрия (гр. Куфщайн), в условията на продължавано престъпление, Димитров като физическо лице, е извършвал финансови сделки, в нарушение на валутното ни законодателство. Предоставените от него финансови кредити и сделките с ценни книжа са за обща сума от 432 581,71 щатски долара (665 085,73 лева) и 2 565 643,20 евро (5 017 961,90 лева).

Второто, съдържащо единадесет отделни деяния  -  за това, че за времето от 26. 01. 2004 г. до 17. 07. 2006 г., в София, отново E нарушил валутните закони, като в качеството си на управител на фирма ПРО МАРК ЕООД, не е декларирал пред БНБ за нуждите на статистиката на платежния баланс множество сделки, чиято обща стойност е 8 220 401,58 евро (или 16 007 708,02 лева). Като предметът и на двете престъпления е в особено големи размери.

Делото е №3842/2013 г., образувано е  на 4 март 2013 г. Първото съдебно заседание е проведено на 23 октомври 2013 г. Съдът обяви присъдата в 13-то заседание. По делото са участвали 10 вещи лица и са изслушани 5 свидетели. Правени са съдебни поръчки за разпит на свидетел от австрийските органи, както и за предоставяне на допълнителни документи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във