Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ЧИСТКАТА СРЕД КАЗИНАТА

АКЦИЯТА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗАПОЧВА ПРЕЗ МАРТВлизали ли сте някога в казино? Не? Е, ако някога решите да опитате късмета си, не се учудвайте, че още при покупката на чиповете ще ви направят снимка, която влиза в компютъра на казиното. Личните ви данни се фиксират на специална карта с магнитна лента (подобна на тези, които се ползват от световните хотелски вериги за отваряне на вратите). Та тази карта сте длъжни да показвате всеки път при влизане в игралния дом. Колкото и парадоксално да звучи, описаната процедура не е някаква приумица на собствениците на казина. В ал. 1 на чл. 72 от Закона за хазарта изрично се казва, че посетителите на казината се вписват в специални регистри.Въпрос на решение на собственика на игралния дом е дали ще бъдете заснет - в казината Принсес на Суди Озкан това е задължително, докато в тези на Васил Божков (например в хотел Рила) не искат да заставате пред фотоапарата. При всички положения обаче данните от личната карта, без която не можете да влезете в игралната зала, остават в регистрите на казиното. Тези изисквания към казината се поставят и от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Всеки, който реши да си опита късмета на зеленото сукно, попада в списъка на Бюрото за финансово разузнаване и минава през рутинната проверка - дали чрез хазарта не легализира придобити по престъпен начин капитали. Казано по-просто - влезеш ли в мрежата на казината, си белязан завинаги.Запознати с практиката в чужбина твърдят, че във всички западноевропейски държави посетителите на казина влизат в специален регистър (изключение прави Монте Карло, а в САЩ - Лос Анджелис и Атлантик Сити). Нещо повече - докато любителят на силни усещания играе, той е под постоянното наблюдение на специални камери, които фиксират кой какви залози прави, колко печели или губи. И това е не само за да се документират опитите за евентуални измами, но и с цел да се предотврати прането на пари чрез хазарта. В противен случай някой гражданин с придобити по престъпен начин капитали може всяка сутрин да си тръгва от казиното със спечелени 20 000-30 000 лева. А през деня да превежда същата сума на фирмата, която притежава или която му е дала пари да играе. А и на нейни дъщерни дружества в офшорни зони. Чрез тези операции капиталите ще се пречистят.До момента нямаме данни в български казина да е правен опит да се перат пари. Но е имало случаи, за които сме подозирали, че е правен опит да се легализират капитали чрез инвестирането им в хазартния бизнес, заяви на 17 февруари директорът на Агенция Бюро за финансово разузнаване Васил Киров, представяйки отчета й за 2002 година.Независимо от твърденията му, хора от специалните служби твърдят, че в един от хотелите в полите на Витоша твърде често идват групи израелски бизнесмени, които имат подозрително голям късмет - редовно си тръгвали с по няколко хиляди долара печалба.Според Киров, от март до юни 2003-а ще бъдат направени масови проверки на игралните домове по Черноморието, за да се установи как те спазват изискванията на Закона срещу изпиране на пари. Финансовите разузнавачи ще проверяват счетоводните документи за извършените преводи, за да установят дали превежданите суми са чисти. Редом с разузнавачите ще върви и специална група данъчни служители, които са преминали обучение по счетоводство и финансови операции на фирми, занимаващи се с хазарт. Те ще трябва да установят дали дружествата, притежаващи игралните домове, редовно са декларирали и плащали дължимите данъци. При установени нарушения Държавната комисия по хазарта може временно да отнеме лиценза на фирмата, а при повторно прегрешение завинаги да я изхвърли от този бизнес.Сензационната новина за предстоящите проверки по черноморските игрални домове предизвика лавина от критики. Смятам изказванията на Киров за недопустими. Кой чиновник със сериозни намерения предварително уведомява бизнесмена, че ще го проверява. Това дава възможност на нарушителите да се укрият, атакува през медиите вечния си враг Киров бившият шеф на Бюрото за финансово разузнаване Николай Иванов. Злите езици бързо разпространиха слуха, че въпросната акция всъщност ще разчисти черноморските територии от нежелани участници в хазартния бизнес и ще отвори пространство за акулите в този бранш точно преди подготовката за летния сезон. Данъчни служители обаче твърдят, че ако по казината са извършвани някакви крупни финансови далавери, е почти невъзможно само за две седмици - до началото на март, следите от тях да бъдат напълно заличени.Не е ясно до каква степен проверките на Бюрото за финансово разузнаване (БФР) и на данъчните ще създадат главоболия на перачите, но със сигурност ще вгорчат живота на много собственици на казина (за радост на техните конкуренти). Няма никаква гаранция обаче, че след предстоящата акция на БФР, която неминуемо ще доведе до разместване на пластовете в хазартния бизнес по Черноморието, няма да зачестят взривовете и поръчковите убийства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във