Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ДДС-КОМПАНИЯТА НА КАЛЧЕВ Е ИЗТОЧИЛА НАД 190 МЛН. ЛЕВА

ПРЕЗ 2001 Г. ЦАНКО ДРЕНСКИ, СЪПРУГ НА ДЕПУТАТКАТА ТЕОДОРА ДРЕНСКА, Е УПЪЛНОМОЩИЛ ОРГАНИЗАТОРА НА АФЕРАТА ДА УПРАВЛЯВА ДВЕ ОТ ФИРМИТЕ МУ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ДВАМАТА ПРЕКРАТИЛИ СЪВМЕСТНИЯ БИЗНЕС ШЕСТ МЕСЕЦА ПО-РАНОБандитите от групата на 34-годишния счетоводител Пламен Калчев са източили ДДС за над 190 млн. лева. В престъпната схема са участвали общо 300 фирми, като нито една от тях не е прескачала шоковата бариера от 100 000 лв. по една сделка. Това сподели с Параграф 22 отлично запознат източник, участвал допреди няколко месеца активно в аферата. Според анализа му, всяка от фирмите е била продавана след 10-15 сделки за по около 70 000 лв. средно всяка. Далаверите са правени по две основни схеми - чрез фиктивен износ и чрез продажба на натрупани суми по т. нар. ДДС-сметки. Групата на Пламен Калчев е работила най-малко с три счетоводни къщи и е ползвала протекциите на няколко от босовете на две бивши силови групировки. Отделни участници в престъпната структура са поддържали близки контакти и с хора от политическия елит. Сред собствениците на фирми са хора от обкръжението на БСП и дори бивш директор на агенция Митници.През седмицата Параграф 22 успя да открие нови данни, че съпругът на депутатката от НДСВ Теодора Дренска - Цанко Дренски, не е чак толкова неосведомен за престъпната схема, организирана от бившия му (уж) съдружник Пламен Калчев. Според официалната версия, разпространена в публичното пространство след разбиването на престъпната структура на 1 октомври 2004 г., двамата били съдружници в Олинекс-6, но през 2000 г. се скарали и Калчев започнал самостоятелен бизнес. Пламен Калчев работеше във фирмата Лидия 95 като счетоводител, но я напусна през 2000 г. - обясни няколко дни след избухването на скандала депутатката Теодора Дренска пред медиите. - Той започна да работи при съпруга ми още преди да се дипломира и беше много съвестен служител. Откакто се оттегли обаче, ние не знаем нищо за него, уточни тя. От достоверни източници обаче Параграф 22 научи, че истината е малко по-различна. На 17 май 2001 г. Цанко Дренски е упълномощил Калчев да го представлява пред столичната данъчна служба Витоша и пред Националния осигурителен институт. Депутатският съпруг е прехвърлил правата си с две пълномощни - като управител на фирмите Легис консулт-ЦД ЕООД и Дренски Екс-90 ЕООД, които били заверени от софийския нотариус Румяна Енева. Пред репортер на вестника тя отказа да потвърди печата и подписа на Дренски в документа, заявявайки по телефона, че по закон подобни справки се правят единствено по искане на компетентните органи. В регистъра си имаме само пълномощните, но не можем да кажем дали те са действащи, или са оттеглени, коментира още нотариус Румяна Енева и обясни, че оттеглянето на едно пълномощно може да стане писмено или устно, но без този акт да се записва някъде официално. Параграф 22 се опита да открие Цанко Дренски чрез съпругата му. Според народната представителка Теодора Дренска, мъжът й не бил в състояние да разговаря, защото бил настанен в болница. Тя обаче бе любезна и преразказа по телефона коментара на Цанко Дренски за драматичните събития. Не си спомня дали през 2001 г. е подписал конкретното пълномощно на Пламен Калчев, за което питате. Той му е издавал много пълномощни, които не е било необходимо да се изтеглят. Те са били свързани с конкретни сделки и са губили силата си след тяхното осъществяване, обясни г-жа Дренска и уточни, че Пламен Калчев и съпругът й никога не са се карали. Също през седмицата се изясниха и доста подробности около механизмите, с които престъпната група на Пламен Калчев е източила от държавния бюджет ДДС за над 190 млн. лева. Според източници на Параграф 22 тези схеми се прилагали поне от десет-дванайсет години. Онова обаче, което отличавало Калчев и компания, бил размахът на дейността, защото аферистите използвали изключително широка палитра от сделки. В хода на разследването е установено, че фирмите фантоми от престъпната структура са помпали ДДС в няколко основни направления: реклама, строителството, внос и продажба (част от която е фиктивна) на китайски стоки, на нови автомобили, на бяла и черна техника; износ на български стоки на завишени цени.Над 60% от данъчния кредит, натрупан от структурата на Пламен Калчев и върнат неправомерно от държавата, е от т. нар. продажба на ДДС. Големи фирми в няколко ключови отрасъла събирали огромни суми по ДДС-сметките от легални сделки, които нямало как да си върнат, за да ги завъртят отново в бизнеса. Затова те продавали данъка срещу процент - чрез издаване на фактури за фиктивно извършени услуги, от фирми фантоми.Освобождаването на парите по ДДС-сметките е ставало основно по линия на строителното предприемачество, където, по данни на полицейски експерти, през последните две-три години са се завъртели около 1 млрд. евро. Когато инвеститорите продадат апартаментите и хотелите на физически лица, искат да си върнат начисленото ДДС. Те предпочитат да си осигурят свежи пари за следващи сделки, като продадат натрупания данък за 80% от стойността му, твърдят експертите. Това ставало, като фирмите издават фактури за несъществуващи продажби на строителни материали, извършени строителни услуги на други фирми и т. н.Рекламният бизнес и строителството на билбордове са се оказали не по-малко удобна форма за връщане на услугата. Причината е, че в този бранш над 60% от плащанията са под формата на хонорари за извършен интелектуален труд, който не може да бъде остойностен категорично по никакъв начин. За 30-секунден рекламен клип можеш да получиш 500 лв., но можеш да вземеш и 15 000 лева. Стига, разбира се, да си намериш подходящите инвеститори. Хватката е следната - дава ти се официално хонорар за 5000 лв. и данъчна фактура за 25 000 лева. Осребряването на ДДС-то по нея носи допълнителни 5000 съвсем чисти и необлагаеми лева, обясниха хора от бранша и уточниха, че от няколко години съществуват фирмени структури за източване на ДДС, които затваряли веригата чрез износ на интелектуални и консултантски продукти зад граница. Особено модни в това отношение били няколко бивши съветски републики в Европа и Азия. Вносът и продажбата на нови и употребявани луксозни автомобили също е бил вкаран в играта, защото акумулирал достоен за уважение ДДС. Според действащото законодателство, автомобили до една година от датата на производство се продават по фактурна стойност. Масова практика е, че вместо да плащаш 5000 лв. ДДС на държавата за лимузината си, издаваш фактура за извършена услуга на стойност 25 000 лв. на фирма, която има легална ДДС-биография и е чиста пред властите. След това тази фирма тегли безпроблемно твоя ДДС от 5000 лв. и ти дава 2000 лв. за услугата. След това издава няколко по-дребни фактури за фиктивни услуги, извършени от няколко фирми фантоми и работата приключва, коментират осведомени.При търговията с бяла и черна техника участниците в схемата също трупали милиони по ДДС-сметките си, продавайки данъчния кредит за 80-90 на сто от номинала. Това ставало чрез фиктивна продажба на стоки, обикновено на еднолични търговци (ЕТ). При обиските на офисите, в които са работили хората на Пламен Калчев, е намерена фактура на стойност над 500 000 лв., срещу която едноличен търговец е купил десетки плазмени телевизори и други скъпи електроуреди, въпреки че никога не е имал складове или магазини за търговия с черна и бяла техника. Другият популярен начин за източване на ДДС, засечен по време на операцията, е чрез раздуване на цените на стоките, които уж се изнасят от България. Тази част от схемата е действала предимно през Столична митница и през митническите бюра в столичния кв. Горубляне, на ГКПП-Гюешево и ГКПП-Калотина. Според документи, с които Параграф 22 разполага, една от фирмите от кръга Калчев е продала в Русия паста за зъби за 500 000 лв., винтови капачки за шишета на стойност 200 000 лв. и т. н. На пръв поглед в това няма нищо странно, защото за Русия винаги се е изнасяло в огромни количества. Интересното обаче идва, когато човек види, че в тези документи една паста за зъби струва 2.30 лв., а една винтова капачка (примерно за пластмасово шише с минерална вода) - 0.14 лева. При това - по цени на едро! На всичко отгоре част от споменатите документи са подписани от началника на Столична митница Маргарита Пецанова. Това също буди недоумение, защото открай време митническите шефове не подписват нито митнически декларации, нито манифести. Групата на Пламен Калчев е държала общо четири офиса в София, използвани за различни цели. Централният офис е на бул. Витоша, където е фирмата Тоницвет, собственост на съпругата на Калчев - Цветелина. Заради името отначало разследващите са помислили, че става дума за цветарска фирма и не са могли да си обяснят защо в офиса са открити купища фактури за внос и износ на най-различни стоки. По-късно станало ясно, че фирмата на Калчева има доста широк предмет на дейност, включително бизнес консултации, счетоводни услуги и реклама. Вторият офис е конспиративният апартамент на ул. Милин камък, където са работели осем счетоводители и където са били инсталирани компютрите, на които са изработвани фактурите по фиктивните сделки. Другите два офиса са в ж. к. Бели брези и на бул. Пушкин в кв. Бояна, като те са използвани само за конфиденциални срещи и за разплащане с височайшите силови покровители на дедесарите.Групата до последно се е опитвала да замаскира дейността си, макар участниците в нея да са усещали примките около вратовете си. Последният полицейски шок се стоварил върху Пламен Калчев и компания преди три месеца, когато спецченгета от НСБОП удрят счетоводната къща на Албена Солунова Соал консулт 1, регистрирана на бул. Княз Дондуков, № 86. Осведомени твърдят, че тази счетоводна къща също е участвала активно в схеми за източване на ДДС, като много от използваните фирми се дублирали с дружествата на Калчев.Всеки от счетоводителите в офиса на Милин камък е имал по няколко мобилни телефона, като тяхното ползване е ставало по определена схема: една СИМ-карта за разговори с предварително фиксиран колега и друга карта за връзка с данъчния инспектор, ангажиран с неговите фирми. Самият Калчев е използвал десетина карти, всяка от които също е била предназначена за контакти с определени хора - данъчни, от МВР, политици. Той е сменял картите на всеки три месеца, а никой от служителите му не е знаел имената на повече от двама данъчни и дузина фирми. Не е имало изтичане на информация по акцията срещу офиса на ул. Милин камък. Тя беше забавена не заради предателство, както писахте вие (става дума за бр. 40 от 9 октомври 2004 г.), а защото главният прокурор беше на посещение в чужбина, заклеха се ченгета пред репортер на вестника. Параграф 22 обаче научи, че униформена къртица все пак е имало. Според добре осведомени източници, малко преди операцията срещу Пламен Калчев са засечени телефонни разговори, в които висш полицай от НСБОП се е уредил с подкуп от 5000 евро. Ченгето е взело парите, за да замотае разследването по случая със счетоводната къща Соал Консулт-1, но не успяло да направи нищо. Нямаше как да попречи, защото от две години този полицай не е допускан до оперативна работа. Записите обаче послужиха на ръководството на НСБОП за 30 минути да поиска и да получи рапорта за напускане от въпросния офицер, коментира пред Параграф 22 висш полицай от МВР.

Четете още

Банкеръ Weekly

Закон връща у нас дълговото робство

Дава се възможност на синдиците на всяка банка в несъстоятелност сега или в бъдеще автоматично да предявяват претенции към трети, четвърти, пети и неясно още колко по... Още »
Банкеръ Daily

Искали 500 хил. евро от американски купувачи на "Химко"

Писмото с оплакването е изпратено преди "Химко" да стане собственост на Делян Пеевски Още »
Банкеръ Daily

Цветан Василев: КТБ бе фалирана насилствено

Банкерът се яви на разглеждането на екстрадицията си във Висшия съд в Белград. Още »
Facebook logo
Бъдете с нас и във