Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ДЕДЕСАРИТЕ НЕ СА ОТ ВЧЕРА, НО НЕ СА И ДО УТРЕ

Най-после българинът може да разбере защо пенсиите и детските надбавки през последните петнадесетина години са символични. Обвиненията за това досега бяха хвърляни главно върху митниците, през които контрабандата течеше като пълноводна река. Няколко данъчно-полицейски удара през 2004 г. обаче доказаха, че за големите пари, които не влизат в хазната, вината не е само на корумпираните митничари, но и на стройните дедесарски структури. Общоизвестно е, че т. нар. мафия на дедесарите е едно от най-законово регистрираните сенчести общества в България. В него членуват стотици еднолични търговци, митничари, данъчни служители и икономически ченгета, бизнесмени от средна ръка и такива, легитимирали се като крупни индустриалци. За осигуряването на чадъра над незаконната им дейност зорко бдят най-разноцветни и разнокалибрени политици и държавни чиновници от всякакъв мащаб, а за безаварийното затваряне на схемите се грижат десетки подставени лица и търговски дружества зад граница, чийто предмет на дейност е така обтекаем, че на моменти убягва дори от погледа на най-стриктните блюстители на закона.Тук е излишно отново да бъдат припомняни десетките структури и схеми за източване на ДДС, познати още от 1994 г., когато Законът за данък върху добавената стойност влезе в сила. По-важното е, че до момента само три-четири следствени дела, образувани по подобни разработки, са влезли в съда, а още по-малко са завършили с присъда... дори на първа инстанция. Колкото и невероятно да звучи, до момента нито един дедесар не е пъхнат зад решетките. Тъкмо обратното. Засегнатите лица даже не се интересуват от висящите си дела, от полицейските си регистрации или от досиета си в Главна данъчна дирекция. По никакъв начин т. нар. компетентни власти - МВР, прокуратурата и данъчната администрация, не са в състояние да кажат колко милиарда лева са източили дедесарите в периода 1994-1998 г., защото по онова време на никого не му идваше на ума, че този престъпен бизнес трябва да става обществено достояние. За сметка на това обаче картината на дедесаризма, начертана пестеливо преди около два месеца от Митко Антонов - ръководител на сектор Стокова контрабанда в НСБОП, е повече от страховита: От 1999 г. насам от бюджета са източени над 6 млрд. лв. ДДС.През 2004-а мошениците не изневериха на принципите си и продължиха да източват бюджета с упоритостта на гладна пиявица. Онова обаче, което прави интересна отиващата си високосна година, са три нови хватки, приложени в България за първи път.ЛАЧЕНИТЕ ОБУВКИ НА НЕЗНАЙНИЯ РЕВИЗОРПървата голяма данъчна измама през 2004 г. гръмна на 22 април, когато инспекторите на Главна данъчна дирекция (ГДД) спипаха група свои колеги, източили за седем месеца са само 11.650 млн. лв. ДДС. В схемата са участвали най-малко 25 данъчни служители от няколко столични поделения на ГДД, а в папките с доказателствата, предадени на Върховна касационна прокуратура, са били прономеровани и прошнуровани общо 5000 документа. За първи път в българската история на ДДС-измамите цялата схема е била измислена, организирана и изпълнена от висши данъчни служители. След дълъг и прецизен анализ те решили да легитимират бизнеса чрез фиктивен износ на обувки за Кипър. За целта регистрирали няколко свои фирми, чрез подставени лица, и осъществили първата операция в средата на 2003 година. След това те ликвидирали компрометираните дружества и регистрирали нови, сменили данъчната служба и осъществили втория удар. После третия и така... до края на март 2004 г., когато най-обикновена лакомия проваляла всичко. Разплитането на далаверата започва от инспектор на ГДД, който засича една особена фактура. Тя е на стойност 4.5 млн. лв. и засяга една-единствена сделка с обувки, изнесени за Кипър. Възстановимият ДДС по нея е 900 000 лева. Другото, което възбудило интереса на инспектора, била лекотата, с която неговият колега от Данъчна служба Средец в София парафирал възстановяването на гигантския данъчен кредит. Ето защо бдителният служител направил проверка в електронната система на ГДД и прозрението му се оказало гениално: всички документи на фирмата износител на обувките били обработвани само от трима данъчни. Инспекторатът на ГДД започва разследването на тази вътрешна афера тихомълком, но след няколко седмици му става ясно, че кръгът от необичайните заподозрени опасва четири столични данъчни служби - Средец, Лозенец, Витоша и Студентска, а в него са включени общо 25 данъчни служители. Установено е още, че специално за измамата колегите са регистрирали 40 фирми и една счетоводна къща, която да обработва документацията. Първоначално фирмите са били изнесени в Ботевград, Пирдоп и Своге, но през август 2003 г. (по неизвестно какви причини) схемата е преструктурирана, а всички дружества са пререгистрирани по ДДС в споменатите софийски данъчни служби. Механизмът на измамата е гениално прост, но се различава от десетките други действащи досега схеми. В началото на веригата стои една фирма, която по документи купува обувки с търговската марка Кавалер за 1 млн. лв. (от друга фирма или директно от производителя). Тези обувки се препродават на следващата фирма от схемата, но за 2 млн. лева. След това трета фирма купува същите обувки за 6 млн. лв. и ги изнася (пак по документи) в Кипър. По правило, тази трета фирма задължително декларира постоянен износ на около 35-40% от въпросната оборотна стока, защото по този начин има право да възстанови данъчния си кредит за 45 дни, вместо за срок от три месеца.НЯКОЛКО МИГА ОТ СЕКРЕТНОСТТАНа 1 октомври 2004-а няколко служители от сектор Стокова контрабанда в НСБОП се докосват до една от най-съвършените структури за източване на ДДС, организирани някога в България. Те се натъкват на находката съвсем случайно, докато бройкат Ивайло Колев, ортак на известния столичен контрабандист Николай Методиев-Ники Пилето. По време на операцията, разработена от антимафиотите от Стокова контрабанда, са ударени едновременно три тайни квартири на дедесарите, а зад решетките са прибрани общо 11 души, сред които и трима данъчни служители. Разплитането на аферата започва през юли 2004 г. покрай разследването на фирми, които денонощно изнасят китайски и турски стоки в Гърция. В един момент антимафиотите осъзнават, че освен с чиста контрабанда следените от тях дружества се занимават и с крупни фиктивни сделки. През следващите три месеца се очертава кръг от около 300 фирми, замесени в далаверата. С разрешение на съда антимафиотите започват да подслушват телефоните на заподозрените и разбират, че са изправени срещу изключително организирана престъпна група, в която участниците водят помежду си кодирани разговори и се разпознават по предварително уговорени пароли. В началото на септември се появява първият удобен повод за удар срещу групировката. В МВР постъпва сигнал от служителка в софийската данъчна служба Витоша, която открива в папката с документи на една от фирмите дедесарки дебел плик с пари. Притеснена, че това е постановка, организирана от Инспектората на Главна данъчна дирекция (ГДД), жената прескача преките си началници и уведомява когото трябва. Това е причината във всички данъчни служби в София, където са регистрирани фирмите фантоми, да започне проверка. При нея е установено, че замесените данъчни са разделени в две категории - едните, подписвали молбите за възстановяване на ДДС, а другите - покривали фирмите, чрез фиктивен контрол на складовата им наличност. Най-трудно за ченгетата се оказва да открият офиса на мошениците. Но и това се случва. След неколкодневно висене пред неугледната кооперация на ул. Милин камък № 8 те влизат в щаб-квартирата на Калчев, където откриват осем компютъра, трийсетина касови апарата с налепени върху тях етикети на фалшиви фирми и стотици документи, подредени в кашони. Официално полицейският капан щраква на 1 октомври, а в него се озовават трима данъчни служители - Марио Камишев (шеф на данъчна служба Витоша), Борис Давидов (инспектор в данъчна служба Овча купел) и Теодор Делчев (от данъчна служба Триадица). Арестувани са още мозъкът на аферата - 34-годишният счетоводител Пламен Калчев, неговата съпруга, петима от служителите му, произвеждали фактурите менте в секретния офис, както и човекът на Ники Пилето - Ивайло Колев. От купищата документи, открити по време на акцията, ченгетата и експертите изчисляват, че престъпната структура е работила поне една година, а от държавния бюджет са били източени най-малко 190 млн. лева. Според осведомени обаче в момента НСБОП, следствието и прокуратурата разполагат с документи, които биха могли да докажат пред съда, че мошениците са източили не повече от... 15 млн. лева. Стига, разбира се, някога делото да влезе в прокуратурата и да излезе оттам с обвинителен акт. Разследване на Параграф 22 установи, че Пламен Калчев е бивш служител на Цанко Дренски, който е съпруг на депутатката от НДСВ Теодора Дренска и който има зад гърба си няколко следствени дела, образувани за измами с ДДС, които така и са си останали - висящи. През лятото на 2001 г. Цанко Дренски издава нотариално заверено пълномощно на Калчев, за да представлява две от фирмите му - Легис консулт-ЦД ЕООД и Дренски Екс-90 ЕООД, пред Данъчна служба Витоша. А техни фактури са открити по време на операцията, при която Калчев бе арестуван...ПРАВ ТОК, ОБРАТЕН ДДСНа 7 ноември (неделя) главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов, директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров и шефът на НСБОП ген. Валентин Петров свикват внезапна пресконференция, на която съобщават, че току-що е била разбита мощна престъпна структура, източила стотици милиони левове ДДС чрез фиктивни сделки. За най-голяма изненада на всички прокуратурата образува две следствени дела по случая. Едното е възложено на Окръжната следствена служба в Стара Загора, а другото - на Националната следствена служба. Според официалната информация, в разбитата престъпна схема са участвали пет фирми и седем души, но това едва ли е чистата истина. Няколко дни преди пресконференцията директорът на Агенцията за финансово разузнаване д-р Васил Киров сподели пред репортер на Параграф 22, че е в ход оперативна разработка, след която играта щяла да загрубее много, защото покровителите на мошениците били на доста високо ниво. За първи път от много време насам сме засекли както изпирането на мръсните пари, така и престъпната дейност, от която са акумулирани те, обясни още д-р Киров, но отказа да съобщи повече подробности. Уникалното в този случай е, че за първи път е разбита структура, която прилага т. нар. схема от смесен тип. Една част от фирмите са въртели легален бизнес с държавните фирми и са печелели скъпи търгове по Закона за обществените поръчки. След изпълнението на договорите си обаче те не минават по каналния ред и не внасят дължимия многомилионен ДДС в държавната хазна, а го... намаляват или изчистват съвсем чрез фиктивни сделки с цигари и земеделска продукция, транспортни услуги и рекламна дейност. Срещу услугите чистачите са получавали сериозни комисиони, а след това са се оправяли, както те си знаят: чрез нови фиктивни сделки с други дедесарски структури, като връзките се прекъсват по стандартните начини - чрез фирма фантом или чрез фиктивен износ зад граница по договор с кипърска офшорна компания, примерно. До момента данни, че антимафиотите и следователите в Стара Загора и София са успели да бръкнат надълбоко и нависоко по тази афера, няма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във