Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ДЕЛА МНОГО, ОСЪДЕНИ НЯМА!

РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА ДДС-АФЕРИТЕ - СТРОГО СЕКРЕТНИГлавна данъчна дирекция е палнала фитила на нова ДДС-бомба, научи от достоверен източник Параграф 22. Огнепроводният шнур за пореден път стига до Пазарджик, който се оформя като втори ДДС-център след Видин. Засега данъчните мълчат за същността на схемата, която са разкрили, но се заклеха, че изненадата ще е много голяма и много неприятна. Това накара екипа на Параграф 22 да се порови малко из старите вестници и да установи, че всяко тържествено обещание на бирниците за голям скандал е последвано от изумително хладнокръвното мълчание на следствието и прокуратурата. Факт, който е повече от притеснителен, защото от около година всички ДДС-дела са взети на специален отчет във Върховната касационна прокуратура и са засекретени така, че дори данъчните и ченгетата нямат право да се интересуват от съдбата им.Един от най-показателните примери за това е разбитата тази пролет престъпна схема за източване на ДДС, създадена от 20 данъчни служители (сред които и шефката на столичната данъчна служба Средец). По официални данни, мошениците са източили над 11 млн. ДДС чрез фиктивен износ на обувки за Кипър, но до момента информация, че следствието е стигнало донякъде, няма. Аферата е разкрита през април 2004 г. от инспектори на Главна данъчна дирекция, които са предоставили на прокуратурата над 5000 страници с доказателства за престъпната дейност на колегите си. Установено е, че мошениците са регистрирали 40 фирми и счетоводна къща, която да ги обслужва. Фирмите са вписани в началото на миналата година почти едновременно в различни градове около София - Ботевград, Пирдоп, Своге и т. н. Постепенно седалищата им се прехвърлят в столицата, като през август 2003 г. те се регистрират по ДДС в четири данъчни служби: Средец, Лозенец, Витоша и Студентска. Механизмът на измамата е сравнително простичък, въпреки че схемата се различава от класиката в жанра с фирмите фантоми. В началото на тази верига стои една фирма, която по документи купува обувки с търговската марка Кавалер от друга фирма или директно от производителя. След това тези обувки се препродават на друга фирма от веригата на двойно по-висока цена. Операцията се повтаря няколко пъти, докато цената на обувките скочи осем-десет пъти. Накрая, пак по документи, златните обувки заминават за Кипър, а износителят тегли напомпания ДДС. До момента е установено, че шест от фирмите, източвали ДДС по тази схема - Бета крав, Булсик декор, Коммекс, Корумко, Ноутрак и Рилити, са регистрирани между 19 и 24 август 2003 г. специално, за да обслужват далаверата. Месец по-късно четири от тях преместват седалищата си на столичния бул. Витоша, № 1. Износът е осъществяван през митническо бюро Горубляне, което е клон на митница Аерогара София. Извадка от митническата система БИМИС сочи, че при една от операциите, микробус с номер С 86 78 МТ на Булсик декор е отишъл до Кипър, върнал се е до София и пак е заминал за острова на Афродита само в рамките на ... четири календарни дни. Около 90% от източените 11.650 млн. лв. са изкуствено напомпан ДДС при фиктивни сделки с обувки. Останалата част е заработена чрез покупко-продажба на китайски стоки. В момента, когато измамниците установяват, че системата им е пробита, те продават фирмите си на роми от Видин, Лом и Монтана. Операциите са извършени в един и същи ден - 10 февруари 2004 г., но вече е било късно. Кой знае защо по случая са образувани две предварителни производства. Едното следствие е срещу уличените данъчни служители, а другото - срещу неизвестни длъжностни лица, т. е. законът пази дори бушонитеСлужители от данъчното подразделение Средец в столицата и друг път са били замесвани в престъпни схеми за източване на ДДС, но почти винаги са излизали сухи от водата. Според осведомени, те са се размнавали дори с дисциплинарното уволнение, защото повечето от съблазнените били активисти на КНСБ и Подкрепа. В края на 2001 г. тогавашният шеф на Главна данъчна дирекция Антон Тончев издава заповед за уволнение на служителката Людмила Стойнева. Като шеф на екип тя е издала ревизионен акт за възстановяването на 600 301 лв. на фирмата Холанд, без да изясни факти и обстоятелства, които са от решаващо значение за определянето на данъчните задължения. В хода на проверката е установено, че с няколко хватки цената на стоката, около която е натрупан въпросният ДДС, е увеличена 20 пъти. Още преди да изсъхне мастилото от заповедта за уволнението на Стойнева обаче, в случая се намесва невидима сила, която спасява данъчната служителка. Дисциплинарното уволнение е трансформирано в по-леко наказание.Плевен, град на героиПо Великден тази година името на плевенчанина Валентин Стоев изведнъж стана много популярно, защото премиерът Симеон Сакскобургготски се отби и хапна в неговия ресторант Кортез. Много се изненадахме, че министър-председателят реши да обядва точно в ресторанта на Стоев - сподели с Параграф 22 служител от Главна данъчна дирекция. - Причината е, че лицето Стоев е замесено в схема за източване на ДДС и е обект на специално внимание още от 2001 г., уточни още данъчният. И наистина, само месец след височайшия обяд, ресторантьорът Валентин Стоев е арестуван по обвинение за фиктивен износ на горива за Румъния. Задържането му шокира Плевен, защото Валентин Стоев е от стар комунистически род и, освен че е изключително близък с един много известен плевенски депутат от БСП, е кум на сина на бившия правосъден министър в правителството на СДС - Теодосий Симеонов, споделиха пред Параграф 22 ченгета, занимавали с с ДДС-дейността на ресторантьора. Според тях в Плевен има още три големи групи, които източват ДДС. Най-мощната от тях е на видинския ром Чавдар Ц., който е известен като един от най-печените фактуристи в страната. Така се наричат на професионален жаргон хората, специализирали се в издаването на фактури за несъществуващи покупко-продажби. Чавдар Ц. се препитава с ДДС покрай основната си дейност - търговията със скрап, защото има няколко фирми за покупко-продажба на старо желязо, регистрирани на негово име. Географията на дейността му се простира от Видин до Велинград и обратно през София до Плевен. Последната ДДС-вест долетя от града на българо-руската бойна дружба на 9 ноември (вторник). На специална пресконференция началникът на Регионално звено Полиция подполковник Марио Тодоров обяви, че хората му разследват осем фирми, специализирани в източвне на ДДС. Разплитането на схемата е тръгнало от еднолично дружество, което било засечено, че укрива данъчни задължения на стойност 5 млн. лв. чрез фалшиви фактури. По думите на подполковник Тодоров, от началото на 2004 г. в Плевенска област са разкрити икономически престъпления, щетите от които надхвърлят 86 млн. лева. ХАПЧЕ ПО ХАПЧЕ... Няколко от най-големите фармацевтични компании в България са засечени да ощетяват държавата с ДДС, дължим за медикаменти, които са изчезнали от складове под митнически контрол. Проверка на митниците, организирана през май 2004 г., установила, че вносните лекарства са пласирани на вътрешния пазар, без да са подадени митнически декларации и без да е платена дори една стотинка от дължимите мита и ДДС. Фармацевтичната компания Магинед например бе заловена с дълг от 50 млн. лв. за лекарства, внесени в периода 2001-2004 година. По документи дружеството е оставило в склад под митнически контрол 321 вида лекарства, описани надлежно в 278 митнически декларации. По време на проверката е установено, че от въпросния склад са извадени и продадени лекарства за 46. 724 млн. лв., но Магинед не е платила дължимия ДДС. На всичко отгоре собствениците на фирмата не са се отзовали на поканата за доброволно плащане, въпреки че са имали и други неизплатени данъци на стойност 2. 5 млн. лева. През пролетта за малко не избухна още един фармацевтичен скандал, защото друга голяма компания в бранша също бе уличена в данъчни измами за около 50 млн. лева. След кратък пазарлък въпросното дружество си е платило дълговете и се е разминало само... с лек уплах.

Facebook logo
Бъдете с нас и във