Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ДЕЛОТО ЗА ПЕРНИШКИТЕ КРЕДИТНИ КАРТИ СЪЩО ЗАГИНА

На 31 октомври 2002 г. в Перник бе разбита престъпна група, източвала с фалшиви кредитни карти пари от банкови сметки на три континента. Операцията по разкриване и неутрализиране на мошениците е проведена като по учебник. На финалната права е създаден и спецекип, който трябва да нанесе последния удар. В него са включени антимафиоти от НСБОП, полицаи, следователи и прокурори от Перник, експерти от ОББ и БУЛБАНК, от които престъпниците купували ПОС-терминали, и специалисти от Борика. На 9 ноември в миньорския град пристига и екип от американската спецслужба Сикрет сървиз, която поздравява българските си колеги за успешно свършената работа и обещава пълно съдействие в по-нататъшното разследване на случая. В хода на операцията е установено по безспорен начин, че става дума за престъпна мрежа, която работи на територията на цялата страна, но има дъщерни структури и зад граница. По закон случаят трябва да бъде предаден на Националната следствена служба (НСлС), която единствено има право да разследва престъпления, извършени от и срещу българи в чужбина. По някакви свои си причини обаче главният прокурор Никола Филчев отказва на възложи делото на НСлС. И в резултат на това разследването е в задънена улица. Не защото пернишките следователи са некадърни, а просто защото не разполагат с абсолютно никакви технически и процесуални възможности да доведат работата докрай.След близо половингодишни напразни усилия на любовта (към професията, разбира се) окръжният прокурор на Перник Радка Петрова вдига бялото знаме и търси помощ от висшестоящите си началници. Според нея, Върховна касационна прокуратура (ВКП) трябва да поеме разследването на случая, защото той е изключително сложен и не е по силите на перничани. В началото на седмицата Параграф 22 научи, че делото вече е възложено на Националната следствена служба (НСлС) с постановление на главния прокурор Никола Филчев. От националното следствие са поискали продължение на срока с два месеца и са го получили. Причината е, че всички пострадали от дейността на измамниците са чужденци и това налага много следствени поръчки и разпити в чужбина. Пернишката районна прокуратура остава титуляр по делото, тъй като престъплението е извършено на нейна територия и е подсъдно на тамошния районен съд.Измамниците са разработвани в продължение на седем месеца (включително и чрез следене и подслушване от екип, който си е имал дори къртица, внедрена в престъпната група). След спецоперацията на 31 октомври 2002 г. зад решетките остават с постоянна мярка за неотклонение задържане под стража трима от измамниците - перничаните Румен Стоянов и Йордан Цончев и софиянецът Христо Карагьозов, а останалите трима (също софиянци) са пуснати под парична гаранция.Според криминалисти, арестуваните са част от техничарите в престъпната мрежа за източване на пари, работели са по поръчка и са получавали 10-15% от всеки реализиран трансфер за прехвърляне на долари. В хода на оперативната разработка е установено, че измамниците са работили около година. Следствието е установило, че до октомври 2002 г. аферистите са успели да изтеглят общо около 100 000 щ. долара. При задържането им те са хванати в крачка да извършват тринадесет тегления, всяко от които за по 2500 щ. долара.ПОС-терминалите, през които са извършвани тегленията с фалшивите карти, били монтирани в офиса на едноличния търговец Румен Стоянов, разположен на петия етаж на Синдикалния дом в Перник. При обиска там са открити голямо количество фалшиви кредитни карти и фактури за несъществуващи търговски сделки. Официално Стоянов е търгувал със скрап, а останалите двама се водели безработни. Шефът на пернишкия клон на престъпната група е Христо Карагьозов, който е имал сключени договори с централата на ОББ и с пернишкия клон на БУЛБАНК за монтиране на ПОС-терминали. При обиска в жилището на третия арестуван - Йордан Цончев, също са открити фалшиви кредитни карти Виза и Мастъркард.Според криминалистите мошениците са без специално икономическо или компютърно образование. Това обаче не им е пречело да фалшифицират кредитните карти по следната схема: чрез специална машина и с помощта на компютър те са въвеждали върху магнитните ленти на ментетата номера на реално съществуващи кредитни карти Виза и Мастъркард. Сдобивали се с тях чрез свои хора на ключови позиции в хотелски администрации, фирми за наемане на автомобили, бензиностанции, магазини. Тоест - все в обекти, които разполагат със специални устройства, позволяващи разплащане чрез кредитни карти. За да легализират изтеглените парите пред банките, в които са имали открити сметки, измамниците са представяли фалшиви фактури за фиктивно извършени търговски операции. По първоначални данни от едногодишната дейност на пернишките измамници са изгорели около 1000 собственици на кредитни карти от Европа, Азия и Северна Америка. Установено е още, че най-често пари са прехвърляни от Германия, Франция, Канада и САЩ, като в някои сметки е бъркано по няколко пъти. Дали тази цифра се е увеличила не е ясно, защото материалите по делото били следствена тайна. Но дори да приемем, че те са се утроили - чудно какво ще огрее това хората, които ще поемат по-нататък проваленото дело?Една от основните версии, по които МВР започна работа след разбиването на пернишката престъпна група (или поне такова беше заявеното намерение), е, че изтеглените суми са изпирани чрез търговия с коли, крадени в Западна Европа и узаконени по-късно у нас. По оперативни данни (от онова време, разбира се) Христо Карагьозов поддържал тесни контакти с виден столичен автоджамбазин, с когото се познавали още от времената на соцчейнджа пред столичната Магура. Освен това, в чест на високите гости от Сикрет сървис, МВР си позволи лукса да обрисува пред медиите и мозъка на организацията: софиянец, заемал доста висок пост в бившата силова групировка СИК. (Той все още не е разкрит, въпреки тогавашните клетви на МВР-ръководството за бързо разнищване на случая.)Членовете на престъпната организация получават техника и информация за данните на богатите чужденци и отвън. Освен това подобна структура може да действа само с протекции на много високо ниво. Имаме съмнения, че тя е покровителствана от държавни и банкови служители в няколко държави, отсякоха тогава от МВР, но от това не последва абсолютно нищо. Напротив - поради ината на главния прокурор нещата до такава степен вече са размити, че едва ли има някакъв смисъл въпросното дело да се води като висящо. Специалисти в разследването на подобни престъпления смятат, че на бандитите са им необходими най-много три-четири седмици, за да заличат всички доказателства за съпричастността си към случая. Още повече че те не са се заигравали с пасивни кредитни карти и не са теглили чак толкова големи суми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във