Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ИРЛАНДСКОТО ПРАНЕ ИЗСЪХНА

Ирландските бизнесмени Фил Флин и Тед Кънингам са превели у нас 58 000 евро преди около месец, веднага след срещите, които двамата са провели с представителите на пловдивската адвокатска кантора Базлянков, Станоев и Ташев. Това заяви пред Параграф 22 във вторник (1 март) единият от съдружниците Николай Базлянков. Това май е единствената достоверна новина в интригата за българското пране на терористичната Ирландската революционна армия (ИРА), която от две седмици дава повод за обилни раздумки из Европа. Както вече е известно, на 16 февруари 2005 г. полицията в ирландския град Корк започна мащабна операция срещу ИРА, по време на която на различни места бяха открити няколко милиона британски паунда. Още същия ден гръмна вестта, че те са част от плячката - общо 26.5 млн. паунда, откраднати на 20 декември 2004 г. от белфасткия клон на Нордърн банк, която е собственост на Националната банка на Австралия. За наглия обир полицията обвини ИРА, позовавайки се на почерка на бандитите: на 19 декември 2004 г. вечерта те нахлули в домовете на двама банкови служители, взели за заложници семействата им и поставили условие до края на работния ден в понеделник (20 декември) да получат парите от кеш-центъра. Българската връзка в ирландската афера се появи още на 17 февруари, а поводът е повече от досаден. По време на операцията в двора на 56-годишния Тед Кънингам са открити закопани 2.3 млн. паунда. А през януари 2005 г. той е идвал в България по бизнес дела. На 18 февруари министърът на правосъдието на Ирландия Майкъл Макдауъл споделя пред ирландските медии, че е разбита колосална престъпна машина, перяща огромни суми, а в ареста са прибрани Тед Кънингам и още седем души.Разразилият се скандал повлече и съдружникът на Кънингам в Честъртън файненс - Фил Флин, чиято биография придаде на аферата незабравим българо...-терористичен привкус. През 80-те години на миналия век той, е бил вицепрезидент на политическото крило на ИРА - Шин Фейн, а малко преди да попадне в окото на бурята е бил председател на директорския борд на дъщерната структура на Бенк ъф Скотланд (Bank of Scotland) в Ирландия, държавен съветник и член на Комисията по децентрализацията. На 18 февруари Флин подаде оставка от всички тези постове и... лавината тръгна.Според публикации в пресата на Острова, в началото на януари 2005 г. Фил Флин, Тед Кънингам и няколко техни бизнес партньори пристигнали в България и провели над 30 срещи. Официално ирландците се интересували от инвестиционния климат в страната и проявили нескрит интерес към развитието на бизнеса с недвижими имоти. Неофициално обаче Флин и компания искали да перат мръсни пари в България - по 30 млн. паунда годишно. За целта им било нужно да си купят българска банка и затова те регистрирали цели три свои фирми в страната. Като оставим настрана факта, че ако ИРА иска да пере пари, нейните активисти могат да завъртят центрофугата в коя да е офшорна зона - например на британския остров Ман или да се запилеят нейде из Карибите, историята буди умиление и поради още няколко причини. Най-напред Флин, Кънингам и компания не са идвали в България в началото на януари, а в края на месеца - в седмицата между 22 и 29 януари. Една от срещите им е била със заместник финансовия министър Илия Лингорски, за която той най-надлежно е уведомил когото трябва. Освен това Флин е идвал в България и в началото на 90-те години на миналия век, когато страната ни беше наредена сред най-продуктивните европейски перачници, и през 2002 година. Тогавашните му посещения обаче не направили абсолютно никакво впечатление на ирландските и на британските специални служби. И накрая, Флин и компания никога не са регистрирали никакви търговски дружества в България, имали са намерение да го направят. Както вече стана дума в началото, във вторник (1 март) репортер на Параграф 22 се срещна с пловдивския адвокат Николай Базлянков, който изобщо не се притесни и в прав текст разказа как ирландците Фин Флин и Тед Кънингам са попаднали на неговата фирма и за какво преди около месец са превели по сметките й 58 000 евро: Те се свързаха с нас, защото британски колега им е препоръчал нашата кантора - заяви адвокат Базлянков. - А с него се познаваме покрай съвместната ни работа в Европейската асоциация на адвокатите. За мнозина подобна препоръка сигурно изглежда странна, но е абсолютно нормално чуждестранни граждани да се свързват с нас чрез уеб-сайта на кантората или чрез адвокати, с които си партнираме по линия на Асоциацията на европейските адвокати. Когато имат кленти, които желаят да правят бизнес в България, хората от асоциацията се свързват с нас и ги препращат, обясни той. За Параграф 22 адвокат Базлянков сподели, че в случая е замесен още един ходатай - британският финансов експерт Джон Стърджън, който не само препоръчал на ирландците пловдивските адвокати, ами пристигнал с тях в България в края на януари. С групата пътувал и бившият банкер от Острова Денис О`Конъл. До срещата си с ирландците на 24 януари в столичния хотел Кристал Палас контактувахме чрез електронни писма, а интересите им бяха във възможностите за инвестиции в недвижими имоти в София и по Черноморието, сподели за Параграф 22 другият съдружник в кантората адвокат Боян Станоев.Не се случи нищо по-различно от рутинната ни работа с всеки нормален чуждестранен клиент. Идват, срещаме се, говорим за възможностите за бизнес в България и обясняваме каква е нормативната база - обясни още адвокат Николай Базлянков. - Преди около месец те преведоха 58 000 евро, с които трябваше да регистрираме три техни търговски дружества. Но не сме уведомявали Агенцията за финансово разузнаване, защото около бизнесмените нямаше нищо съмнително, уточни той и допълни, че очаква те да си поискат парите обратно.В средата на седмицата стана ясно, че разследването на аферата в Ирландия също се намира в мъртва точка. По данни на МВР, ирландската полиция е отказала да съобщи на българския контраразузнавач, изпратен в Дъблин още преди седмица, подробности за разследванията си. Откъм ирландската служба за борба с прането на мръсни пари също не се чува нищо вече десетина дни. Ирландските служби се държат странно. Обадихме се да питаме за името на шефа на службата за разследване на измамите просто за да водим някакъв диалог, но те и него отказаха да ни съобщят, заяви за Параграф 22 във вторник (1 март) журналистката от Айриш Икзаминър Каролин О'Дохърти. Според нея, разследването можело да помръдне едва след пътуването на група ирландски полицаи до България. Това щяло да се случи веднага, щом на Острова приключели довършителните работи след успешната операция на 16 февруари, в които участвали над 200 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във