Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

МВР ПОДХВАНА ДАЛАВЕРА С ЦЕННИ КНИЖА ЗА 40 МЛН. ЛЕВА

ИЗМАМНИЦИТЕ ФАЛШИФИЦИРАЛИ КСЕРОКОПИЯ НА ЛИЧНИ КАРТИВтора поредна документална измама за 2004 г. с незаконно прехвърляне на акции на приватизационни фондове от първата вълна на масовата приватизация разкри МВР на 6 август. При спецоперация полицаи от Дирекцията на националната полиция (ДНСП), заедно с експерти от Комисията за финансов надзор, атакуваха офис на лицензирания инвестиционен посредник Екс Пит Ко ООД в центъра на София на четвъртия етаж на бул. Витоша 36. Униформените иззеха документи, които уличават брокерите в измами, съобщиха от вътрешното ведомство.Първоначалният анализ само на малка част от документите показва, че посредникът неправомерно е продал акции с номинал общо 2000 лв., собственост на 50 починали граждани. Твърди се, че конкретните ценни книжа са от бившия приватизационен фонд - сега - Доверие обединен Холдинг. Според органите на реда съществуват основателни съмнения, че зад схемата стоят личности и финансови кръгове, близки до управляващите. Това е само най-острата и малка част от айсберга, коментираха пред Параграф 22 следователи. Те очакват разследването тепърва да бъде разширявано. Прогнозите им сочат, че общият обем на откраднатите ценни книги на миноритарни акционери е с номинал около 40 млн. лева. Сигналът за извършваните измами бе получен на 30 юли. Действахме мигновено. От страх да не изтече информация и да не успеем да изземем документите, които уличават инвестиционния посредник в измама, се наложи да вземем прокурорско постановление и да нахлуем само дни по-късно, разказват участници в акцията.Те признават, че една от целите на операцията е била да се проследят и следващите нива, по които става изпирането на неправомерно придобитите средства. Нямахме време и достатъчно улики за финансовата къща Екс Пит Ко АД, която е в сградата на едноименния инвестиционен посредник, но един етаж над него. Ако бяхме претърсили офисите й, дори и да открием нещо, по-късно трудно можехме да вземем прокурорско разпореждане за обиск, твърдят полицаи и следователи. Те не крият, че се опасяват, че може да им бъде оказан натиск от високо ниво, за да потулят случаят.Схемата, по която е станала измамата, копира методите, използвани в случая за незаконно прехвърляне на бонове от втората вълна на масовата приватизация, разкрит от МВР преди два месеца. По него в момента тече следствие, наблюдавано от прокурор от Върховната касационна прокуратура.Подозираме, че инвестиционният посредник е представил подправени ксерокопия на личните карти на граждани, които отдавна са починали и с тях акциите им в приватизационни фондове са прехвърлени на трети лица, твърдят разследващите на случая с Доверие обединен Холдинг.Според полицейските експерти на ксерокопията, иззети при обиска в офиса на Екс Пит Ко ООД, истински са само снимката и ЕГН-то на акционера. Тези данни съществуват в архивите на Централния депозитар и на приватизационните фондове от старите зелени паспорти на гражданите, подменени през 2000 година. Номерата и другите данни на ксерокопираните лични карти били произволни.Според експерти изпълнението на тази схема е възможно заради няколко неизпълнени разпореждания на Закона за защита на личните данни. В него е записано, че след влизането му в сила на 1 януари 2002 г. шефовете на Агенцията за приватизация и на Централния депозитар трябва да актуализират своите бази данни и да заменят информацията от старите зелени паспорти с тези на новите лични карти. Спецове от МВР и следствието смятат, че това не е направено, което е позволило измамите да станат факт. Проблем е и това, че никой не може да контролира работата на служителите в инвестиционните посредници. Те имат задължението да проверят дали представеният документ за самоличност или неговото копие отговаря на автентичните документи на собственика на акции.Разкритата сега схема за измама с ценни книжа от приватизационни фондове е третата поред, до която МВР се добира от началото на 1995 г. насам, когато правителството на Жан Виденов пусна боновите книжки на пазара. При първата далавера, разкрита през 1998 г., се използваха фалшиви дубликати на депозитарни разписки от първата вълна на масовата приватизация. През май 2004 г. ДНСП направи проверка в цялата страна след сигнали от ужилени граждани. Тогава полицаите разкриха, че пет инвестиционни посредника от София, Пловдив и Варна са откраднали базата данни на Агенцията за приватизация и са прехвърлили на несъществуващи ЕГН-та компенсаторни бонове от втората вълна на масовата приватизация с общ номинал за 50 млн. лева. След това с тези книжа са приватизирани активи за 500 млн. лв., твърдят разследващите. Един от най-скандалните примери е приватизацията на шест хотела в курорта Златни пясъци от работническо-мениджърското дружество Златни. Тогава само за десетина дни през май 2003 г. РМД-то успя да купи бонове с номинал от 23 млн. лева. Проверката на прокуратурата показа, че шест служителки от Агенцията за приватизация не са осъществявали контрол върху представяните лични карти и самоличността на приносителите на ценните книжа е използван при тази и други сделки. Тогава се заговори, че в законите нарочно е оставена пролука, която дава възможност бонове, чиито собственици са починали или не са ги потърсили, чрез неистински документи да бъдат неправомерно прехвърляни на инвеститори, участващи в приватизацията.Неколкократните опити на Параграф 22 да потърси коментар от служители на Комисията за финансов надзор останаха напразни. Този път няма да коментираме. Става дума за нещо много голямо и искаме да оставим полиция, следствие и прокуратура да работят спокойно - бе лаконичен висш служител на комисията. Шефът на Екс Пит Ко Камен Диков също отказа коментар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във