Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ОБИКНОВЕНА НЕМАРЛИВОСТ СРИНА МЕЖДУНАРОДНА ЦИГАРЕНА ПИРАМИДА

ГРЪК ТОПИ БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕНТЕТАЦигарен контрабандист от международен мащаб попадна в мрежата на българските антимафиоти. В края на миналата седмица при спецоперация на НСБОП на пристанище Варна бяха задържани два контейнера (1722 мастербокса) с цигари ментета от марките Ассос, Купър 100, БФ ултра, Карелия слимс и Карелия лайтс. Всички те са собственост на гръцкия тютюнев концерн Папастратос, който преди половин година бе купен от американската компания Филип Морис.След задържането на контейнерите в петък (30 юли) спецченгетата са единодушни, че за първи път им се удава реална възможност не само да предотвратят контрабандна сделка, но и да проследят цялата престъпна верига така, както това се прави по белия свят: от собственика на ментетата, през пунктовете за подмяна на документите и длъжностните лица, замесени в аферата, до крайния получател на стоката.Документите по незаконния трансфер на фалшивите цигари са издадени на името на човек от висшите етажи на търговията с цигари - заявиха за Параграф 22 от НСБОП. - В тази операция работихме съвместно с Европейската служба за борба с финансовите измами (OLAF) и ФБР. С подобна схема досега не сме се сблъсквали, но се надяваме с помощта на колеги от Европа да проследим и схемата за изпирането на печалбите. Стойността на цигарите (по цени на българската съдебна система) е 2 млн. лв., а митата и акцизите - 1.5 млн. лева. По наши данни цигарите са предназначени за Гърция, където една кутия Асос например струва на пазара 2.4 евро, уточниха още антимафиотите.Оттук нататък сметката е сравнително проста: ако далаверата беше успяла, контрабандистите щяха да заработят 2.1 млн. евро, от които производствените и транспортните им разходи са не повече от 200 000 евро. Заедно с подкупите, раздадени по пътя на ментетата.На върха на пирамидата стои грък с български паспорт - съобщи ден след приключването на операцията заместник-директорът на НСБОП полк. Красимир Младенов. - Той се казва Йоанис Димитриос Стратакос и е официален дистрибутор на Асос в страната. През януари 2004 г., след брак с Ивана Костадинова от Хасково, той получава българско гражданство, уточни още полк. Младенов.Досущ като в кошмарен сън, разкриването на далаверата става по вина на самите аферисти. В средата на миналата седмица антимафиотите получават от Варна оперативна информация, че два контейнера с гръцки цигари са предназначени за внос в Гърция и обработката на документите им върви с пълен ход. Тази, меко казано, странна операция озадачила ръководството на НСБОП, което мментално командировало един екип в черноморската столица. Но вместо ситуацията да се изясни, след приключването на проверката кашата се оказала още по-гъста.Класическата контрабанда предполага да внесеш стока от една държава в друга, без да плащаш данъци, такси и акцизи. Една от по-сложните разновидности е, когато стоката се изнася в чужда страна законно, а след това нелегално се връща обратно в страната производител. Но с такова чудо досега не се бяхме сблъсквали - оригинални цигари (по документи) да се внасят в страната производител като реекспорт от чужда държава, споделиха с Параграф 22 спецченгета, запознати с престъпната схема. Папиросите са пристигнали във Варна от египетското пристанище Порт Саид и преди да бъдат експедирани като реекспорт за Гърция, са престояли няколко седмици в склад под митнически контрол.Когато разбрахме, че в схемата участва и варненската спедиторска фирма ПМГ, ни светна, че работата е дебела и трябва да действаме светкавично, разказаха антимафиотите и обясниха, че разполагат с много данни за участието на това дружество в съмнителни вносно-износни операции, но никога досега не са успявали да го хванат в крачка.От събраните досега материали изпращачи на гръцките цигари за Гърция са две български фирми - хасковската Медгалл Бул и кипърската офшорка Греко стар ентърпрайсис ООД. Получател на стоката в Гърция е фирма Рима ЕСА. Проверка в търговските регистри показва, че трите дружества са свързани с официалния дистрибутор на Асос за България Йоанис Димитриос Стратакос.Според информационната система Дакси обаче любопитното около гърка не свършва дотук. Във фирмата М. И. М. ТАБАК, регистрирана от Софийския градски съд през 2001 г., Стратакос е съдружник на Симеон Денков. До 1994 г. Денков работи в направление Терор на тогавашната ЦСБОП (днес - НСБОП), но напуска и се захваща с частен бизнес. През първите няколко години бившият антимафиот многократно пътува до Гърция с кола и поради тази причина е под непрекъснатото наблюдение на доскорошните си колеги. Отначало той търгува на едро с тютюневи изделия, но по-късно се преориентира към внос на дъвки в България. Макар регистрираната преди три години обща фирма на Стратакос и Денков да подсеща, че българинът не се е отказал съвсем и от бизнеса с цигари. На 24 февруари 2003 г. Симеон Денков е арестуван в солунския квартал Каламария в момент, когато продавал на полицай под прикритие 9394 таблетки Екстази за 20 000 евро. Дрогата била скрита в туба за машинно масло, която Денков извадил от багажника на колата си. Непосредствено след инцидента българските полицейски служби са информирали гръцките си колеги, че бившият антимафиот не е регистриран като криминално проявен, въпреки че многократно е бил разработван за наркотрафик. В публикации на гръцките медии Симеон Денков е описан като един от българските барони на синтетичната дрога, но до момента информация, че разследването срещу него върви към приключване, няма. Безпрепятственото преминаване на цигарите през България е осигурявал Стратакос. Фактът, че той държи разпространението на марката Ассос за България, му е осигурявал висок кредит на доверие и на практика неговата стока не е била проверявана от полицията и митниците, обясни заместник-директорът на НСБОП полк. Красимир Младенов.От досегашните резултати на проверката става ясно, че цигарите менте, трафикирани по варненската схема, са тръгвали от Близкия Изток или Китай. Първата им спирка е било едно от трите пристанища - Шарджа и Дубай в Обединените арабски емирства или Порт Саид в Египет. Там е ставала първата смяна на собственика им по документи. После цигарите са били насочвани към Варна или Бургас, където собственикът им отново се е сменял фиктивно. Накрая, след неколкоседмичен престой в склад под митнически контрол, цигарите са заминавали като реекспорт за трета държава - Албания, Черна Гора или Хърватска, където най-вероятно са вкарвани като чиста контрабанда или като някаква безобидна стока, за която не се плащат високи акцизи и мита. По-лошото обаче е друго - заяви заместник-директорът на НСБОП полк. Красимир Младенов. - Когато иззехме образци от фалшивите цигари за експертиза, установихме, че първите три цифри от баркода на кутиите сочат като страна производител на стоката... България. Досега подобен случай не сме имали, но това обяснява защо страната ни периодично бе забърквана в скандали със заловени контрабандни цигари в Европейския съюз: ментетата се представят като българска стока, която след вкарването й в Гърция безпроблемно се доставя във всяка точка на ЕС, обясни още полковникът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във