Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ОПЕРАЦИЯ КАЗАБЛАНКА СКАРА ЗА МАЛКО САЩ И МЕКСИКО

Най-мащабното разследване на пране на мръсни наркопари в историята на САЩ продължава три години и завършва с арестуването на 167 души. Конфискувани са над 103 млн. щ. долара, четири тона марихуана и два тона кокаин.Сюзън Лий Смит е старши прокурор в направление Конфискация на приходи и пране на пари към криминалния отдел на Министерството на правосъдието на САЩ. В дългогодишната си кариера тя е работила в Академията на ФБР, Агенцията за борба с наркотиците, Службата за криминално разследване, Националния център за правосъдие и в международните полицейски академии в Будапеща и Банкок. На 30 септември и 1 октомври тази година Сюзън Смит се срещна с вътрешния министър Георги Петканов, с представители на Министерството на правосъдието, Върховната касационна прокуратура, Бюрото за финансово разузнаване и Агенция Митници. На състоялата се пресконференция Сюзън Смит категорично отказа да отговаря на журналистически въпроси. По-късно министър Петканов уточни, че тя имала забрана за подобен род изяви от ведомството, което представлява (Министерството на правосъдието на САЩ). Днес е един много лош ден за наркодилърите в тази част на света, заявява министърът на правосъдието и главен прокурор на САЩ Джанет Рино на 18 май 1998 година. На този ден става ясно, че американското правителство е успяло да парализира наркокартелите Хуарес и Кали (Хуарес е мексикански наркокартел, а Кали - колумбийски), разкривайки гигантска мрежа за пране на мръсни пари, действаща от двете страни на американско-мексиканската граница. Тайната операция е известна под името Казабланка и е най-мащабното разследване на пране на мръсни пари в историята на САЩ. Тя продължава три години и завършва с арестуването на 167 души (много от които са висши и средни по ранг банкови служители). Конфискувани са над 103 млн. щ. долара, 4 т марихуана и 2 т кокаин.В областния съд на Лос Анджелис са внесени обвинения срещу 26 мексикански банкови чиновници и три мексикански банки - Конфиа (Confia), Серфин (Serfin) и Банкомер (Bancomer). За участие в престъпната схема са обвинени и служители в две венецуелски банки - Банко индъстриъл де Венесуела (Banco Industrial De Venezuela) и Банко дел Карибе (Banco Del Caribe). Конфискувани са всички пари, за които е установено, че са изпрани чрез петте банки, както и комисионите, платени на замесените банкери и банкови чиновници. По време на тригодишното разследване американските тайни агенти успяват да се внедрят в наркокартелите от двете страни на границата и да изучат престъпната схема отвътре. Съвсем приблизително нещата изглеждат така: наркопарите се събират от специални куриери на мексиканските картели и се депозират в специални банкови сметки в Лос Анджелис. След кратък престой в Града на ангелите средствата се прехвърлят в мексикански финансови институции, където се обработват от предварително наети банкери. Накрая парите се връщат обратно в САЩ и се разхвърлят по чисти сметки, чиито титуляри са подставени лица и фирми на картелите.Разследването на американските агенти, проведено тайно на мексиканска територия срещу най-големите местни банкови институции, едва не вкара двете държави в конфликт на... расова основа. Резултатите предизвикват гнева на тогавашния президент на Мексико Ернесто Седильо. Никаква кауза не може да оправдае нарушаването на суверенитета и законите на една държава, подчертава той. В отговор на упрека американският президент по това време Бил Клинтън се извинява на колегата си с думите, че в този случай не са били възможни никакви предварителни консултации между двете страни. По хода на операцията в Мексико е имало много американски тайни агенти, работещи под прикритие и при евентуално изтичане на информация животът щял да бъде застрашен. Малко по-късно обаче, когато събраните по случая доказателства стигат до съд, гневът на мексиканците изригва в още една посока: Защо са повдигнати обвинения само срещу мексикански банкери и служители, работещи в мексикански банки?, Защо имената на американските финансови институции, оплетени в мрежата, не се споменават изобщо?, Тази едностранчивост не подкопава ли доверието в мексиканските държавни институции?, Не се ли опропастяват по този начин усилията на президента Седильо и неговата администрация да укрепи структурите за борба с наркотрафика и прането на мръсни пари? Всички тези мексикански въпроси, заданени по един или друг начин, остават без отговор.На 28 юли 2000 г. министърът на правосъдието на САЩ Джанет Рино връчва наградата Джон Маршал на 13-те щатски обвинители. Сред тях е и старши прокурор Сюзън Лий Смит. Повод за присъждането на най-високото отличие на министерството са усилията, положени от държавните обвинители в операцията Казабланка. При обявяване на наградите Джанет Рино обобщава: Тази операция разстрои дейността на наркокартелите, опериращи на територията на Съединените щати и ги лиши от възможността да използват банковите системи на Мексико и Венецуела за изпиране на огромни приходи от търговия с наркотици. Но най-главното е, че финансовите институции започват да обръщат по-голямо внимание на своите собствени процедури за предотвратяване на прането на мръсни пари....

Facebook logo
Бъдете с нас и във