Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ПЕРНИЧАНИН ОПИРА ПЕШКИР ЗА 4.7 МЛН. ЛЕВА

АДВОКАТКАТА НА ПОДСЪДИМИЯ СЕ МЪЧИ ДА ОТЛОЖИ ВЪЗМЕЗДИЕТО ПО НАЙ-ЛЕВАШКИЯ НАЧИН: ДЕН ПРЕДИ ПЪРВОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛОТО ТЯ СЕ СКРИВА ДОРИ ОТ КЛИЕНТА СИКолкото и да страдат от калпавото законодателство, от време на време българските орли на правосъдието доказват, че то изобщо не пречи на добросъвестните полицаи и магистрати. Във вторник (27 септември) в Пернишкия окръжен съд започна дело за източването на ДДС в размер на 4.76 млн. лв., по което подсъдим е Стойчо Колев. Той е пълномощник на молдовския бизнесмен Анатолий Грозав, който е собственик на Конто ЕООД. Дружеството е регистрирано в Пернишкия окръжен съд на 9 май 2001 г., предметът му на дейност е търговия на едро с мляко, млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини, а седалището му е на ул. Стара Загора № 6. За разлика от десетки перфектно планирани и проведени операции за разбиване на престъпни схеми за източване на ДДС, в този случай разплитането на аферата е плод на случайността. Миналата есен един нищо неподозиращ перничанин, живеещ на същия адрес, започва да получава писма от цял свят, адресирани до Конто ЕООД. В началото на декември 2004 г. обаче кореспонденцията става толкова оживена, че човекът отива в полицията за съвет. Само за няколко дни Икономическата полиция установява, че става дума за данъчни измами и източване на ДДС в особено големи размери. Седмица по-късно Пернишката окръжна прокуратура образува по случая предварително производство и го възлага на окръжното следствие. На 24 юни 2005 г. заместник окръжният прокурор Пламен Найденов внася обвинителния акт по делото в съда. В хода на предварителното разследване е установено, че веднага след регистрирането на Конто ЕООД (на 9 май 2001 г.) молдовският бизнесмен Анатолий Грозав издава генерално пълномощно на 32-годишния Стойчо Колев от софийското с. Кокаляне и... изчезва от хоризонта. Дейността, която Колев развива през следващите две години, е повече от забележителна. Веднага след като получава пълномощното от своя патрон, той открива няколко валутни сметки на Конто в пернишкия клон на Пощенска банка и за периода 24 октомври 2001 - 3 юли 2003 г. финализира 140 фиктивни сделки по внос на хранителни продукти, облекла и фойерверки. За целта той превежда по сметки на молдовеца в САЩ, Китай и в 12 европейски държави валута на обща стойност 4.766 млн. лева. Според обвинителния акт парите, постъпващи по сметките на Конто, са с неясен произход, защото по данни на Агенция Митници през инкриминирания период фирмата на молдовеца е извършила 17 реални вноса, но е превела пари зад граница за... 140 външнотърговски сделки. В материалите по делото се казва още, че въпреки предмета си на дейност - търговия на едро с мляко, млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини - молдовската фирма е внасяла предимно пилешки бутчета, риба, замразено свинско месо, спортно оборудване, конфекция и фойерверки. По време на предварителното разследване категорично е доказано, че бурната дейност на Конто е най-обикновена измама. Сред фирмените бумаги са открити десетки проформа фактури, на основание на които парите са заминавали зад граница и които не са били подписани нито от доставчика на стоките, нито от техния получател. Освен това внесените стоки не са заприходявани като наличност в дружеството, а валутните преводи не са отчитани нито като разходи в счетоводните отчети, нито фигурират в баланса на фирмата като паричен оборот. На всичко отгоре годишните данъчни декларации на Конто (в които за бурната външнотърговска дейност на дружеството не е спомената и една дума дори) са подавани по пощата - с фалшив подпис и с личните данни на неустановено досега лице. В момента пълномощникът Стойчо Колев е на свобода срещу парична гаранция от 15 000 лева. Той трябва да отговаря пред съда за престъпления по чл.250, ал.1 от Наказателния кодекс (НК): Който преведе суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание, се наказва с лишаване от свобода от една до десет години и с глоба до размера на двойната сума по превода. Това означава, че ако събраните доказателства по делото издържат в съдебната зала и Стойчо Колев бъде осъден, той ще трябва да олекне с цели... 9.5 млн. лв., защото е изправен на подсъдимата скамейка за източването и изнасянето от страната на 4.766 млн. лева. На 27 септември (вторник) Пернишкият окръжен съд не успя да даде ход на делото, защото адвокатката на подсъдимия просто... потъна вдън земя. И то в буквалния смисъл на думата, тъй като нито съдебният състав, нито подсъдимият имаха някаква представа къде и защо е изчезнала. За да спази закона, съдията по делото насрочи следващото заседание за 18 ноември. За честта на пагона обаче той обяви, че ако адвокатката и тогава я няма, тя ще бъде глобена, на Стойчо Колев ще му бъде назначен служебен защитник, а делото може да бъде отлагано най-много до 18 януари 2006 година. Колкото до бъдещето на Анатолий Грозав, то може да бъде описано само с три думи: от розово - по-розово. Според осведомени, малко след като е завъртял пернишкото колело на късмета, молдовският бизнесмен е напуснал България и кракът му повече не е стъпвал в страната ни. Което изобщо не е сигурно, защото от справка в информационната система Дакси става ясно, че Грозав си има най-малко два международни паспорта, издадени от молдовските власти. Единият документ е с № 0903694 и с него (на 9 май 2001 г.) е регистрирано пернишкото Конто ЕООД. Вторият паспорт е с № 0903500 и с него, на 16 май 2001 г., молдовецът регистрира в София две други свои дружества - Гроси-мо ЕООД и Ингроси А.Г. ЕООД. Няколко месеца по-късно Гроси-мо ЕООД кацва на полицейско-прокурорската мушка и срещу Анатолий Грозав е образувана преписка за контрабанден внос на пилешки воденички от Холандия (през ГКПП-Оряхово). Явно обаче в столицата (за разлика от Перник) по отношение на молдовеца действат други наказателни закони, защото никой не е чувал в Софийския районен съд да е внасян обвинителен акт срещу бизнесмена Анатолий Грозав.

Facebook logo
Бъдете с нас и във