Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ПЕРНИШКИТЕ ФАЛШИФИКАТОРИ ЩЕ БЪДАТ СЪДЕНИ В СОФИЯ

Съдебното дело срещу т. нар. Банда на пернишките фалшификатори на кредитни карти ще се гледа в столицата, а не в Града на миньорите, научи Параграф 22 в четвъртък (16 септември). Предложението е на пернишките магистрати, според които по-голяма част от свидетелите и вещите лица живеят и работят в София и е безсмислено да пътуват непрекъснато по 60 км в двете посоки. Престъпната структура бе разбита след 7-месечна разработка на НСБОП и след внедряване на агент в бандата. Финалната операция е проведена на 31 октомври 2002 г. след събиране на достатъчно данни, че мошениците са източвали с фалшиви кредитни карти пари от банкови сметки на три континента. За задържането им е създаден специален екип, в който са включени антимафиоти от НСБОП, полицаи, следователи и прокурори от Перник и експерти от ОББ и БУЛБАНК и специалисти от Борика. На 9 ноември в Перник пристигат и няколко агенти на американската Сикрет сървис, за да помогнат за окончателното разплитане на аферата. Според събраните по време на следствието доказателства през август 2001 г. перничанинът Румен Стоянов сключва договор с местния клон на Булбанк и чрез фирмата си Солдимекс започва да обслужва разплащания с Виза и Мастеркарт. Само няколко месеца по-късно едва проходилият в банковия бизнес Стоянов вече е прекрасно запознат с тънкостите на занаята и е опразнил 20 сметки с Виза и 10 с Мастеркарт. Измамата лъснала девет месеца по-късно, защото собствениците на кредитните карти в чужбина оспорили транзакциите. Пернишкият клон на Булбанк моментално прекратява договора си със Стоянов и си прибира ПОС-терминалното устройство. Оправният перничанин не останал задълго без работа, защото на помощ му се притекъл столичният търговец Христо Карагьозов. Той имал фабрика за брикети в Брезник, но задлъжнял към Биохим и през юли 2002 г. решил да уреди живота си веднъж завинаги. Карагьозов сключил договор с ОББ АД - София за приемане на плащания с дебитни и кредитни карти, получил ПОС-терминално устройство и го монтирал в софийския офис на съпругата си на ул. Екзарх Йосиф. В продължение на две седмици Христо Карагьозов и Румен Стоянов дърпали оттук-оттам пари. Минималните суми, постъпващи по сметките на въглищаря, били 3500 лева. Златното ручейче пресъхнало след като служителите от ОББ установили, че Карагьозов и Стоянов теглят парите незаконно. ПОС-терминалът бил блокиран по нареждане на ръководството на сектор Управление на риска при Картов център на ОББ, а проверка на МВР установила, че собствениците на кредитните карти не са влизали изобщо в България и не са извършвали финансови операции на наша територия.През зимата на 2002 г. в групата бил приет столичанинът Йордан Цончев, а мошениците прехвърлили дейността си в Перник. Досущ като в предишните два случая, измамниците сключили договор с местния клон на Булбанк, откъдето новоизпеченият банкер Цончев получил ПОС-терминално устройство Бионика. От доказателствата по делото се вижда, че третата вълна на незаконните транзакции е минала през Чейз Манхатън Бенк (САЩ), МБНА Америкън Бенк (САЩ), Ситибенк - Южна Дакота (САЩ), Торонто Доминион Карт Център (Канада), Байрише Ландесбанк (Германия), Кооперейтивбенк (Англия) и редица други финансови институции, намиращи се в Европа, Азия и Америка. Много от ужилените уведомили Сикрет сървиз, че сметките им са източени. Агентите на елитната служба моментално завъртели колелото, което на 31 октомври 2002 г. спряло в... Перник. Другото, което заслужава да бъде отбелязано, е, че по време на акцията се е сбъднала и мечтата на всеки полицай: мошениците са хванати в крачка, докато извършвали тринайсет незаконни транзакции, всяка от които за по 2500 щ. долара. В хода на предварителното разследване е установена и схемата, по която са работили мошениците. Номерата и ПИН-кодовете на кредитните карти са осигурявани от хакери, а информацията е била прехвърляна чрез сканиращо устройство на магнитен носител. Според информация, разпространена от МВР в началото на ноември 2002 г., изтеглените суми са изпирани чрез търговия с коли, крадени в Западна Европа и регистрирани в България след като са им пренабити нови номера върху рамата и двигателя. По оперативни данни въглищарят Христо Карагьозов поддържал тесни контакти с виден столичен автоджамбазин, с когото се познавали от години, а мозъкът на престъпната схема бил софиянец, гравитирал навремето около бившата СИК. В материалите по следственото дело обаче подобни доказателства няма. Ако доказателствата за престъпната дейност на Христо Карагьозов, Йордан Цончев и Румен Стоянов издържат в съда, ги очакват присъди от пет до десет години затвор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във