Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ПОЛИЦЕЙСКО БЕЗДУШИЕ ДОКАРА БИЗНЕСМЕН ДО ОТЧАЯНИЕ - II

ВЪВ ФИРМЕНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА СГС ФАЛШИВИЯТ ПОДПИС Е НАЙ-ИСТИНСКИПреди четири месеца разказахме за скандалното ограбване на столичния бизнесмен Кольо Накев (Параграф 22, бр. 2 от 15 януари 2005 г.), извършено с активното бездействие на т. нар. компетентни органи. Днес той продължава да броди из етажите на българските правоорханителни и правозащитни ведомства с надеждата, че някой ще му помогне да си възстанови задигнатите 200 000 долара. Но тя става все по-малка и по-малка. Нещо повече, неотдавна Кольо Накев отново потърси редакцията и поводът за тази негова постъпка бе повече от абсурден: след януарската ни публикация, озаглавена Полицейско бездушие докара бизнесмен до отчаяние, той открива, че противниковият лагер е извършил серия от документни измами, само и само да замете следите от престъпната си дейност в края на 90-те години на миналия век. При това с най-любезното съдействие на група граждани, вадещи си хляба като чиновници на държавна заплата.Поредната серия от драмата започва с едно телефонно обаждане в дома на Кольо Накев само ден-два след публикацията на Параграф 22 на 15 януари. От другата страна на жицата е бившият му адвокат Райко Динчев. Разговорът между двамата е кратък, защото Динчев задъхано изрича няколко накъсани изречения: Кольо, какви си ги надробил? Не бъди неблагодарник! Защо намесваш Ваня Петрова? Тя искаше просто да ти помогне!, след което тръшва слушалката. В името на справедливостта трябва да припомним, че през 1996 г., когато на бизнес хоризонта пред Кольо Накев няма дори и следа от облак, въпросната Ваня Петрова е служител в ЦСБОП (днес НСБОП). Борбата с организираната престъпност и разпоредбите на Закона за МВР обаче по никакъв начин не пречат на Петрова да бъде едноличен търговец и чрез фирмата си Вероника да продава продукцията на Кольо Накев. Именно по препоръка на тогавашната антимафиотка Ваня Петрова през 1996 г. адвокат Райко Динчев започва да защитава интересите на Накев, но само за три години го докарва не само до просешка тояга, но и до неупешен опит за самоубийство. Днес, девет години по-късно, когато Накев все още продължава да се бори за глътка въздух, Ваня Петрова е висш служител в Национална служба Гранична полиция, а адвокатът Динчев отдавна е забравил и Накев, и собственото си участие в неговата драма. До... споменатата вече публикация в бр. 2 на Параграф 22 от 15 януари тази година.Седмица по-късно (на 22 януари) домашният телефон на Кольо Накев отново звъни. Този път отсреща е самата Ваня Петров. В мига, в който познава гласа й, бизнесменът затваря, без да промълви и една дума, защото... вече е готов за решителната схватка. На 8 март 2005 г. Кольо Накев подава жалба до Върховната касационна прокуратура (ВКП), придружена с абсолютно всички документи за източването на КОДЕ-В, с които разполага. Няколко дни по-късно материалите на Накев са изпратени в Софийската градска прокуратура и контролът върху проверката е възложен лично на софийския градски прокурор Бойко Найденов.По това време Кольо Накев научава още, че неговият зъл гений Евтим Гандев продължава да обикаля Европа и света. Междувременно срещу общата им фирма КОДЕ-В тече съдебно дело за дължими данъци в размер на 25 000 лева. През 2004 г. международният паспорт на Накев е вдигнат на трупчета от ДНСП по искане на Агенцията за държавни вземания (АДВ), но явно Евтим Гандев е замесен от друго тесто и него тези забрани да не го ловят. За да изясни тази мистерия, на 18 март Кольо Накев изпраща жалба до шефа на софийската дирекция на АДВ, в която го уведомява, че двамата с Евтим Гандев притежават по 50% от КОДЕ-В, че представляват дружеството заедно и поотделно и че носят солидарна отговорност за неплатените данъци. Уважаеми г-н директор, използвам случая да ви информирам, че в предстоящото съдебно дело ще докажа, че фирма КОДЕ-В дължи на държавния бюджет повече от 200 000 лв., а не сумата от 25 000 лв., на което основание ми е отнет задграничният паспорт. Извършени са серия от престъпления, в чиято основа е лицето Евтим Гандев. Тези престъпления имат пряка връзка с дейността, имуществото и активите на дружеството и за тях съм сезирал Върховна касационна прокуратура. Моля да приложите мярката на закона и по отношение на Евтим Борисов Гандев, тъй като по този начин ще пресечете възможността лицето да се укрие в чужбина, се казва още в жалбата на Кольо Накев до шефа на софийското поделение на Агенцията за държавни вземания (АДВ). Кой знае по какви причини обаче дългоочакваният отговор от АДВ не пристига и затова седем-осем дни по-късно Кольо Накев се вдига и отива на крака в софийския офис на Агенцията за държавни вземания. А онова, което научава там, го... хвърля в тих ужас: през лятото на 2003 г. КОДЕ-В е пререгистрирана от Софийския градски съд Накев има нов съдружник, когото той не познава и не е виждал през живота си - името му е Илко Ангелов. Нещо повече - от документите за пререгистрацията на дружеството става ясно, че Накев е единственият управител на КОДЕ-В, така че всички пасиви остават за негова сметка. Освен това още преди две години уставният капитал на КОДЕ-В е бил увеличен. Новото развитие на случая направо слисва Кольо Накев, въпреки че през годините той е бил свидетел на какви ли не гаври с нормативната уредба. По закон, за да бъдат извършени подобни неща, Кольо Накев (като притежател на 50% от фирмата) би трябвало лично да се е разписал най-малко на шест места: в обявата за насрочване на общото събрание на съдружниците; в протокола от заседанието; в решението на общото събрание; в молбата за пререгистрацията на дружеството; във вносните бележки за внесените съдебни такси; в дружествения договор с новия съдружник; в удостоверението за внасяне на увеличения уставен капитал и т. н. В случая обаче нищо подобно не се е случило, защото Евтим Гандев започва и извършва операцията по освобождаването си от отговорност само за една работна седмица. На 2 юли 2003 г. той увеличава уставния капитал на КОДЕ-В на 5000 нови лв., а на 3 юли продава своите 50% от дружеството на лицето Илко Ангелов (за сумата от 100 лева). На 8 юли съдия Севдалина Червенкова от Фирмено отделение на Софийския градски съд пререгистрира КОДЕ-В без никакви уговорки, въпреки че във всички необходими документи подписът на Кольо Накев е фалшифициран. Но и това не е всичко - заяви пред Параграф 22 злощастният бизнесмен. - Когато в края на март 2005 г. блокирах фирменото дело, разбрах, че към него е приложен и официален документ от Първа инвестиционна банка, според който на 2 юли 2003 г. аз съм внесъл по набирателната сметка на фирмата 2450 лв., а новият ми съдружник Илко Ангелов е внесъл 2500 лева. Аз никога през живота си не съм виждал въпросния Ангелов, не съм внасял никакви пари в ПИБ, нито пък познавам служителките на банката, парафирали този фалшификат. Винаги съм искал КОДЕ-В ООД да остане такава, каквато бе, преди да бъда съсипан през 1996-1999 г., за да може Върховна касационна прокуратура и Главна данъчна дирекция да установят истината. Тоест никога не ми е минавало през ума да давам съгласието си Гандев да се самоосвободи от отговорност, обясни още Накев. В началото на месец май 2005 г. съдия Севдалина Червенкова от Фирмено отделение на Софийския градски съд изобщо не успя да си спомни какви ги е свършила през юли 2003 година. При мен идват папките от деловодството, пред мен подписи не се полагат и не е задължително документите да са заверени от нотариус, заяви за Параграф 22 съдия Червенкова по телефона. За разлика от нея бизнесменът Кольо Накев успя да си спомни, че преди две години този филм вече го е гледал веднъж. За щастие обаче тогава операцията по оневиняването на Гандев е приключила с неуспех, защото бизнесменът успял да осуети коварния ход на противника.Развитието на тази сюжетна линия започва на 18 април 2003 г., когато Накев издава на столичния адвокат Петър Величков пълномощно, за да го представлява по една от многобройните му преписки във Военна прокуратура. За да подпомогне работата на адвоката, Кольо Накев му дава копия от всички документи на КОДЕ-В: фирмена регистрация, счетоводни баланси и т. н. По една случайност в началото на юли същата година Накев разбира, че на 19 юни адвокат Петър Величков и неговият помощник Александър Динев са внесли молба във Фирменото отделение на Софийския градски съд за прекратяването на КОДЕ-В, в която подписът на Накев е фалшифициран. Между тримата избухва скандал, след който бизнесменът оттегля пълномощията си от Величков и Динев и подава нотариално заверена декларация за стопиране на процедурата за прекратяването на фирмата. На 8 юли 2003 г. съдията по делото установява, че подписът на Накев действително е фалшифициран и прекратява производството. Този неуспех обаче не помрачава настроението във вражеския лагер, защото съдия Севдалина Червенкова от Фирменото отделение на Софийския градски съд вече е признала всички фалшифицирани подписи на Накев за истински и е заличила Евтим Гандев като съдружник в КОДЕ-В. ОДИСЕЯТАНа 2 февруари 1995 г. Кольо Накев, собственик на КОДЕ-В ЕООД, сключва с гръцкия бизнесмен Стелиос Кикис два договора. Единият контракт е за производството на 200 000 метра плат и за ушиването на 50 000 униформи, другият е за ушиването на 70 000 униформи, а общата стойност на сделката е 1.154 млн. долара. Веднага след сключването на сделките Стелиос Кикис открива акредитив в Банка за земеделски кредит на стойност 825 000 долара, а Накев сключва подизпълнителски договори с шест текстилни и десет шивашки предприятия. За да улесни работата си, на 27 март 1995 г. Кольо Накев приема за свой съдружник Евтим Гандев, прехвърля му 50% от дяловете в КОДЕ-В и пререгистрира фирмата от ЕООД в ООД. По онова време стъпката на Накев е обяснима, защото зад гърба си Гандев има дългогодишна дипломатическа кариера, владее перфектно гръцки език, а двамата се познават още от 1980 година.В началото на април 1995 г. БЗК отказва да отпусне на Накев кредит от 180 000 долара, въпреки гръцкия акредитив, който е получила, и предварителните уговорки с тогавашния председател на УС на БЗК Янко Янев. Този факт обаче не притеснява по никакъв начин гръцкия партньор на Накев и му дава авансово 143 000 долара и два ТИР-а с памук. Десетина дни по-късно обаче финансовите грижи отново налягат Накев, защото БЗК отново отказва да го кредитира, а за усвояване на гръцкия акредитив той може да мисли едва след като изпълни цялата гръцка поръчка. Тогава на сцената се появява новият му съдружник Евтим Гандев, който взема назаем 1 млн. тогавашни лева от свои познати в Перник, плюс 9000 г. марки и 54 000 долара от приятеля на дъщеря си - Димитър Паноров. Без да предупреди съдружника си, Гандев договаря убийствени условия по заемите: пернишкият милион трябва да бъде върнат при 30% лихва за първия месец и по 25% за всеки следващ месец, а валутната инжекция е договорена при 12-процентова капитализирана лихва на месец.От април до юли 1995 г. Евтим Гандев изтегля от сметките на фирмата 37 280 долара, с които уж изплаща част от лихвите, натрупани по валутния заем, но не представя насрещни документи за това. В началото на септември 1995 г. той информирал Накев, че валутният им кредитор е Клуб 777 и че се е съгласил месечната лихва да се вдигне от 12 на 20 процента. Въпреки този стряскащ факт, бизнесът с Гърция продължава да се разширява и през септември 1995 г. Накев решава да вложи 45 000 долара в технологична линия за производство на спортни облекла. Първоначалната инвестиция е 28 000 долара, които Гандев отново осигурява от двама свои приятели - Венцислав Иванов и Красимир Сотиров. На 17 ноември 1995 г. от Гърция пристига поредният транш по договорите между Стелиос Кикис и Кольо Накев - около 52 000 долара, но с тези пари Евтим Гандев уж връща част от дълга към Клуб 777. На 9 януари 1996 г. Гандев взема от фирмата нови 37 000 долара (около 2. 66 млн. тогавашни лв.), които превежда по сметка на свой приятел - гръцки студент, разкрита в софийския клон на Йонийска банка. През следващите няколко дни ученолюбивият гръцки младеж изтегля парите на части, така че да не се налага банката да декларира тези операции пред властите. А на 14 януари бившият дипломат заминава за САЩ.На 14 май 1996 г., в 9 ч. сутринта, на излизане от дома му Накев е натикан от двама мъже в колата им. Те го откарват в бивш Плод и зеленчук в софийския ж. к . Красна поляна. Там под диктовката на Димитър Паноров - един от кредиторите на Евтим Гандев, Кольо Накев е принуден да напише разписка, в която се казва: Задължавам се до 30 май 1996 г. да върна дължимата от мен сума в размер на 49 300 долара, a останалата половина от 49 300 долара - до 15 юни 1996 година. Същите пари съм получил от Димитър Ангелов Паноров за закупуване на маскировъчен плат. Похищението на Накев на 14 май 1996 г. не остава без последици. На 30 май 1996 г., около 16 ч., полицаи от РЗБОП към СДВР задържат инициатора на отвличането Димитър Паноров и единия от хората му - Илиян Инински. Операцията ръководи антимафиотът Румен Николов. Към края й е арестувана и една жена. По случая е образувана преписка (ЗМ 100р от 29 май 1996 г. по описа на РЗБОП-СДВР), която по най-мистериозен начин изчезва завинаги.През май 1996-а Накев се оплаква на една своя партньорка в бизнеса с дрехи - Ваня Петрова, която по онова време работи в ЦСБОП (днес НСБОП). Тя го свързва с тогавашния шеф на РЗБОП-СДВР Никола Каменов и с неговия подчинен Румен Николов, които с готовност се захващат да решат случая. По-късно обаче РЗОБП-СДВР е разформировано, а неговият шеф Никола Каменов е назначен за заместник-началник на Първо РПУ-София и там потъват още две преписки на Накев срещу Гандев. На 7 декември 1996 г. Накев и съпругата му са пребити посред бял ден, а през март 1997 г. семейството е принудено да прехвърли жилището си - на стойност 25 000 долара - за погасяване на заема от 13 000 долара, взет от приятеля на Гандев Красимир Сотиров. През 1998 г. Накев разбира, че от преписката за отвличането му, образувана в СДВР, са изчезнали 17 документа, а в края на 1999 г. той прави неуспешен опит за самоубийство.

Четете още

Параграф22 Weekly

ПОЛИЦЕЙСКО БЕЗДУШИЕ ДОКАРА БИЗНЕСМЕН ДО САМОУБИЙСТВО

От известно време един столичен бизнесмен безуспешно се опитва да върне колелото на историята, за да възкреси спомена за една голяма финансова измама, извършена още в... Още »
Банкеръ Daily

Куче си, куче – и то мършаво!

Малоумната ти "самолетна” декларация в евроатлантическа посока е само върхът на наивитета. Целият ти екзактен наратив е израз на помиярщина, а помиярите не бива да... Още »
Параграф22 Daily

Наказателното производство не е данъчно и прокуратурата трябва да си докаже обвинението

Промяна в НК също помогнала на бившия зам.-шеф на Народното събрание Още »
Facebook logo
Бъдете с нас и във