Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ПОРЪЧКОВО УБИЙСТВО ОТВЕДЕ НСБОП ДО СТАРОЗАГОРСКИТЕ ДЕДЕСАРИ

Разследване на поръчково убийство, извършено преди половин година в София, помогна на НСБОП и антимафиотите от Стара Загора и Хасково да разбият на 8 декември престъпна група, източила над 50 млн. лв. ДДС. По данни на МВР мошениците са разгърнали дейността си на територията на шест области - Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково и Пловдив. На 24 юни 2004 г. в столичния квартал Лозенец бе разстрелян 39-годишният старозагорски бизнесмен Марио Марков. По онова време пресцентърът на МВР съобщи, че жертвата е дребен мошеник, регистриран за една-две измами. По-късно обаче се оказа, че това не е точно така, защото Марков е бил собственик на седем фирми и съсобственик на още петнайсетина търговски дружества. Докато издирват преоблечения като клошар убиец и проверяват версията, че бизнесменът е разстрелян заради неуредени сметки, криминалистите попадат на няколко фирми от дедесарската схема. За съучастие в аферата зад решетките попадат бившият футболен национал Васил Драголов, хасковлията Николай Димитров и сестра му Гергана. Димитров, както първи писа миналата седмица Параграф 22, е служител на хасковлийката Диана Аврамова, работила в продължение на години за Косьо Самоковеца. По време на операцията са задържани общо 11 души, сред които споменатата вече Диана Аврамова, двама митничари, един граничен полицай и съдружникът на Драголов - бившият вратар на Берое Валентин Грудев. Хасковската бизнесдама е арестувана на ГКПП-Капитан Андреево, докато митнически служители обработват неин ТИР с турски стоки (дрехи). В митническата декларация било записано, че тяхната стойност е 12 000 лв., но при проверката се оказало, че реалната стойност на дрехите е над 100 000 лева. Установено е още, че камионът е собственост на Диана Аврамова, стоката е собственост на бизнесдама от Ямбол, а в транзитната декларация и в товарителницата са записани различни фирми получателки на дрехите. В понеделник (13 декември) Хасковският окръжен съд постанови постоянна мярка задържане под стража на двамата футболисти Васил Драголов и Валентин Грудев, чиято съпруга се оказа, че работи в отдел Статистика и анализи на Териториална данъчна дирекция - Стара Загора. Според разследващите, именно Грудев е поддържал връзката с Николай Димитров и Диана Аврамова в Хасково. От всички арестувани в момента на свобода е само сестрата на Николай Димитров - Гергана, която е сключила споразумение с прокуратурата и вече е свидетел на обвинението по делото. Според запознати с хода на разследването, Гергана е била в конфликт с брат си и наскоро тя и съпругът й се изнесли от бащината къща. Схемата, по която са действали мошениците, е позната отдавна. Така наречената водачка, в случая Диана Аврамова, събира поръчките и осъществява вноса от Турция. В зависимост от вида на стоките се изготвят фалшиви фактури, според които общата стойност на стоката струва между 10 000 и 15 000 лева. Впоследствие стоките се препродават няколко пъти между фирми от схемата, като цените им непрекъснато се завишават с цел натрупване на оборот. Финалът на операцията е изтегляне на изкуствено напомпания ДДС (с помощта на данъчни служители, посветени в аферата) чрез чисти фирми. А последната стъпка е тяхното продаване на неграмотни роми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във