Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ПРИВАТИЗАТОРИТЕ НА БАЛКАН СА ИЗНЕСЛИ 37.9 МЛН. ДОЛАРА

На 30 юни 1999 г. авиокомпания Балкан бе продадена на израелската компания Зееви груп, собственост на Гад Зееви, а събитието бе шумно рекламирано по света и у нас. На 29 октомври 2002 г. Софийският градски съд обяви бившия национален превозвач в несъстоятелност, а днес, година и три месеца по-късно, тогавашните главни изпълнителни директори на Балкан - Цви Франк и Андрю Грей, и финансовият директор Йехиам Мар-Хаим вече са обвиняеми за източването на 37.9 млн. щ. долара. Следственото дело е образувано на 27 февруари 2002 г. с постановление на Софийска градска прокуратура (СГП). Законните поводи за започване на наказателно преследване срещу тримата директори на умишлено фалираната авиокомпания са два: сигнал на Националния професионален съюз на летците, изпратен до главния прокурор Никола Филчев, и разследване на БАНКЕРЪ по същата тема, публикувано в бр.14 от 7 април 2001 година. В тях се казва, че от авиокомпанията са източени имущество и активите, след което една част от приходите от тях са връщани обратно в Балкан, но под формата на... кредити. Първоначално делото е водено срещу виновните длъжностни лица от Авиокомпания Балкан АД затова, че от юни 1999 до 2001 г. умишлено не са положили достатъчно грижи за ръководството, управлението и стопанисването на повереното им имущество. В резултат на това авиокомпанията е докарана до просешка тояга, а на дружеството и на България са нанесени щети в особено големи размери. Следствието е образувано по чл.219, ал.4 от Наказателният кодекс, който предвижда наказание лишаване от свобода от една до десет години. В хода на разследването срещу Цви Франк, Андрю Грей и Йеахим Мар-Хаим са повдигнати и обвинения за извършени престъпления по чл.251 от Наказателния кодекс: Който наруши разпоредба на закон, на акт на Министерския съвет или на обнародван акт на Българската народна банка относно режима на сделките, вноса, износа или други действия с валутни ценности или задълженията за тяхното деклариране, и стойността на предмета на престъпление е в особено големи размери, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба в размер на двойната сума на предмета на престъплението. Според събраните доказателства, тримата директори системно са нарушавали Валутния закон (чл.4, ал.2, т.1) и Наредба № 27 от 1999 г. за регистрация в БНБ на сделки между местни и чуждестранни лица, издадена от управителя на БНБ (чл.7, ал.3), превеждайки приходите на авиокомпанията зад граница. Установено е, че парите на Балкан са изпращани по сметки на холандската фирма Болкан Еърлайнз холдинг Би. Ви., регистрирана веднага след приватизирането на авиокомпанията. Обвиненията срещу тримата изпълнителни директори са повдигнати задочно пред техните служебни адвокати, назначени съгласно българското законодателство. Това е станало на два пъти - в периода 5-10 септември 2002 г. и в периода 20-26 ноември 2002 година. Предварителното производство е приключено в деветмесечния законов срок и на 12 ноември 2003 г. са изпратени следствени поръчки до Израел - за призоваването на двамата израелски граждани Цви Франк и Йеахим Мар-Хаим, и до Великобритания - за призоваването на англичанина Андрю Джордж Ейткън Грей. Поръчките са изпратени чрез Министерството на външните работи, но до момента - три месеца по-късно, от двете държави няма никакъв отговор. Ето защо материалите от предварителното производство все още не са предявени на тримата обвиняеми и те не са уведомени за хода на разследването срещу тях. Именно липсата на официални отговори от компетентните власти в Израел и Великобритания е единствената пречка делото да бъде внесено в Софийския градски съд, въпреки че на практика следствието и прокуратурата са си свършили работата. За да спази разпоредбите на Наказателнопроцесуалния кодекс, Софийската градска прокуратура е върнала наказателното производство с указание отговорите от Израел и Великобритания да бъдат изчакани още 60 дни. В хода на разследването е установено, че тримата са изнесли от България в Холандия общо 37.9 млн. долара. Парите са заработени предимно от продажбата на самолети, акции и друго имущество на авиокомпанията. В периода 21 ноември 2000 г. - 13 декември 2000 г. Цви Франк е наредил три превода на обща стойност 8.25 млн. долара. Финансовият директор Йеахим Мар-Хаим е обвинен за седем превода на обща стойност 23.15 млн. долара, направени в периода 5 декември 1999 г. - 13 декември 2000 г., а Андрю Грей ще отговаря пред закона за 6.5 млн. долара, отпътували към Холандия на 24 април 2000 г. и на 1 юни 2000 година. Сметките на авиокомпания Балкан са били обслужвани от 29 банки, но тримата директори са работили само с част от тях. Ако от Израел и Великобритания не се получат отговори на поръчките за призоваването на тримата обвиняеми или пък отговорите са отрицателни, Цви Франк, Йехим Мар-Хаим и Андрю Грей ще бъдат съдени задочно. След това, въз основа на издадените осъдителни присъди, България може да поиска тримата да изтърпят наказанията си в български затвор съгласно Конвенцията за трансфер на осъдени лица. Стига, разбира се, Израел и Великобритания да са я подписали.

Facebook logo
Бъдете с нас и във