Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

УЧЕНИКЪТ НЕ УСПЯ ДА НАДСКОЧИ УЧИТЕЛЯ

Схемата за източване на ДДС, разкрита от МВР на 1 октомври 2004 г., е била замислена по кафенетата около площад Гарибалди или в офис на ул. Граф Игнатиев № 7Б, писа Параграф 22 още миналата година. На първия етаж във въпросната сграда се помещава фирма Легис консулт - ЦД, собственост на 42-годишния Цанко Дренски. Именно в нея 34-годишният (тогава) счетоводител Пламен Калчев, посочен от прокуратурата и МВР като организатор на престъпната схема, е проходил в професионално отношение през втората половина на 90-те години на миналия век. През 2000 г. Пламен Калчев започва самостоятелен бизнес, но остава съдружник на Цанко Дренски в друга фирма - Олинекс - 6. През 2001 г. Легис консулт - ЦД за първи път попада в полезрението на Главна данъчна дирекция(ГДД). След неколкомесечно ровене из фирмените папки и компютри бирниците съставят на Дренски ревизионен акт, според който издадените фактури, както и всички други документи са с невярно съдържание и целят получаване на данъчна облага. Материалите, в които е описана схемата за източване на ДДС, са предадени на прокуратурата, но следствено дело срещу Цанко Дренски не е било образувано. През пролетта на 2001 г., малко след историческото слово на Симеон Сакскобургготски, произнесено на 6 април на моравата пред двореца Врана, съпругата на Цанко Дренски - Теодора, се записва в Партията на жените на Весела Драганова. На 17 май 2001 г. Цанко Дренски упълномощава Пламен Калчев да го представлява пред столичната данъчна служба Витоша и пред Националния осигурителен институт. Бъдещият (все още) депутатски съпруг прехвърля правата си с две пълномощни - като управител на фирмите Легис консулт-ЦД ЕООД и Дренски Екс-90 ЕООД, които са заверени от софийския нотариус Румяна Енева. Пред репортер на вестника тя отказа да потвърди печата и подписа на Дренски в документа, заявявайки по телефона, че по закон подобни справки се правят единствено по искане на компетентните органи. В регистъра си имаме само пълномощните, но не можем да кажем дали те са действащи, или са оттеглени, коментира още нотариус Румяна Енева и обясни, че оттеглянето на едно пълномощно може да стане писмено или устно, но без този акт да се записва някъде официално. През лятото на 2001 г. Теодора Дренска влиза в 39-ото Народно събрание, защото е поставена на трето място в пернишката листа на НДСВ. А по-нататъшното ровене из делата на съпруга й секват толкова внезапно, сякаш нищо не е било. Пламен Калчев обаче няма късмета и покровителите на Цанко Дренски. През юли 2004 г. той случайно се натъква на неколцина офицери от НСБОП, които никога не са се занимавали с източването на републиканския бюджет, защото са експерти от сектор Стокова контрабанда. В хода на друга полицейска разработка те попадат на няколко фирми, които въртят фиктивен износ на китайско и турско карго в Гърция. Основна роля в престъпната схема играе Ивайло Колев - един от най-доверените хора на известния контрабандист Николай Методиев-Ники Пилето. През следващите три месеца антимафиотите очертават кръг от около 100 дружества, които са замесени в далаверата. С разрешение на съда ченгетата започват да подслушват телефоните на заподозрените и разбират, че са изправени срещу изключително добре организирана престъпна група, която прави само една грешка. В началото на септември в МВР постъпва сигнал от служителка в софийската Данъчна служба Витоша, която открива сред документите на една от фирмите дедесарки дебел плик с пари. Притеснена, че Инспекторатът на ГДД й прави постановка, жената прескача преките си началници и уведомява полицията за находката. А последвалата проверка я успокоява, защото се оказало, че неизвестният дедесар е сбъркал и е дал папката и плика на неподходящия човек.В хода на разследването, за антимафиотите е най-трудно да открият щабквартирата на мошениците, където се произвеждат фалшивите фактури и касови бонове. Под наблюдение са поставени няколко бизнес центрове в столицата, но ключът от бараката се оказва заровен в неугледен апартамент на ул. Милин камък № 8. При обиска там са открити осем компютъра, свързани на чифтове - за всеки отделен етап от веригата, трийсетина касови апарата с налепени върху тях фирмени етикети, едно кашонче с фирмени печати и т. н. Установено е било още, че след като чрез една фирма фантом бъдат изтеглени около 400 000 лв. ДДС, тя задължително се продава на роми, живеещи най-малко на 150 километра от столицата.Официално полицейският капан щраква на 1 октомври 2004 година. В него се озовават трима данъчни служители - Марио Камишев, шеф на Данъчна служба Витоша, Борис Давидов - инспектор в Данъчна служба Овча купел (близък съсед на Цанко Дренски) и Теодор Делчев от Данъчна служба Триадица. Освен тях зад решетките се озовават Пламен Калчев, съпругата му Цветелина и човекът на Ники Пилето - Ивайло Колев.Според антимафиотите, престъпната структура е действала по следната схема: фирми фантоми от т. нар. първа линия внасят бяла и черна техника и китайски стоки, които продават на втора група дружества. Те препродават стоката на трета група фирми с печалба, която е пет-шест пъти по-висока от покупната цена. Тези фирми - наричани на професионален жаргон повдигачи - акумулират незаконния ДДС и след като продадат стоката на последната група фирми, го теглят от републиканския бюджет. Последният етап от операцията е фиктивен износ на около 50-60% от стоката, който осигурява връщането на ДДС в срок от 45 дни вместо за обичайните три месеца. В началото на декември 2004 г. Върховнатая касационна прокуратура съобщи, че по ДДС-аферата са привлечени като обвиняеми общо 11 души, а от МВР изтече информация, че престъпната схема е източила от републиканския бюджет незаконен ДДС в размер на около 190 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във