Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

В ПЕРНИК ПРАНЕТО ГО НЯМАТ ЗА НИЩО

Точно една година преди анализаторите на Държавния депатрамент на САЩ да сложат точката в Годишния доклад на Държавния департамент на САЩ за международната стратегия за контрол върху наркотиците, от италианската застрахователна компания Италико Лойд Асигурациони (Italico Lloyd Assigurazioni) са откраднати 636 800 евро. Схемата на престъплението е елементарна, но явно хваща окото не само по нашите географски ширини. През януари 2004 г. двама италиански граждани пристигат в Перник и установяват контакт с местната фирма за производство на транспортни ролки за въгледобивната промишленост Метал комерс. По какъв начин високите гости от Ботуша са омаяли съдружниците в нея - братята Бойчо и Юри Боянови и Георги Гюров, не е известно. Няколко дни след запознанството им обаче на бял свят се появява договор, според който Метал комерс ще произведе за нуждите на италианското минно дело определено количество галови вериги, срещу което ще получи първоначален аванс от 636 800 евро. От името на западните партньори скъпоценният контракт е парафиран от Фулвио Монтипо, който описва себе си като представител на клона на Италико Лойд Асигурациони в гр. Генуа. За да изпълнят ангажиментите си по договора, в средата на февруари бизнесмените от Метал комерс разкриват специална разплащателна сметка в ЮНИОНБАНК - клон Зеленчукова борса, в столицата, по която на 24 февруари получават точно... 636 800 евро. И нито стотинка по-малко. На 25 февруари в Агенцията за финансово разузнаване постъпва доклад за транзакцията, съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, но на 26 февруари се случва най-страшното нещо, което може да се случи на един банкер. В ЮНИОНБАНК пристига писмо от генуезката банка Пополареди Бергамо (Banka Popolaredi Bergamo Genova), която обслужва застрахователната компания. С него се иска стопиране на всякакви по-нататъшни операции с парите и незабавното им връщане в Италия. Причината е, че сумата е източена с фалшиви документи, а в Италико Лойд Асигурациони изобщо не съществува служител на име Фулвио Монтипо. За най-голяма изненада на нашите банкери обаче искането на италианците се оказало неизпълнимо: още на 25 февруари пернишките бизнесмени са опразнили разплащателната си сметка. Ето защо в сигнала си до Пернишката окръжна прокуратура Агенцията за финансово разузнаване посочва, че най-вероятно става дума за изпиране на пари, тъй като парите са придобити по престъпен начин, т. е. чрез банкова измама. А какво се случва оттук нататък, просто не е истина.Вместо да образува предварително производство по чл.253 от НК за пране на пари и да възложи делото на Националната следствена служба (съгласно чл.172а от Наказателнопроцесуалния кодекс), Пернишката окръжна прокуратура тръгва да търси наказателна отговорност от тримата съдружници в Метал комерс по чл.212, ал.1 от Наказателния кодекс: Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо движимо имущество с намерение да го присвои, се наказва с лишаване от свобода до осем години.Съвсем естествено, след близо едногодишно гонене на вятъра, пернишкото следствие изобщо не може да докаже вината на братята Бойчо и Юри Боянови и Георги Гюров, защото от гледна точна на чл.212, ал.1 от НК, те са... изрядни: нито са измамили италианските финансови институции, нито пък са ползвали документи с невярно съдържание. Тъкмо обратното - те си имат съвсем легален договор с лицето Фулвио Монтипо и хич не им влиза в работата да знаят откъде и с помощта на какви документи той печели парите си. Ето защо в края на февруари 2005 г. наказателното преследване срещу тримата е прекратено, а делото е преобразувано срещу неизвестен извършител и спряно до откриването на нови факти и обстоятелства по него, казано на професионален жаргон. Колкото и да му се иска на човек да каже една добра дума за работата на Пернишката оркъжна прокуратура, в случая това трудно може да стане. Не за друго, а защото начинът, по който тримата бизнесмени са обяснили изчезването на всички 636 800 евро, е повече от смехотворен: те били върнали парите на Монтипо срещу разписка, защото той имал финансови затруднения и... временно прекратявал бизнеса си с тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във