Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ВЪВ ФАБРИКАТА ЗА ИЗМАМИ МАЙСТОРИТЕ БИЛИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

Схемата за източване на ДДС, разкрита от МВР преди седмица, е била замислена по кафенетата около площад Гарибалди или в офис на ул. Граф Игнатиев, № 7Б, научи Параграф 22 от хора, запознати с разследването на поредната впечатляваща финансова измама. На първия етаж във въпросната сграда се помещава фирма Легис консулт - ЦД, собственост на 41-годишния Цанко Дренски. Именно в нея 34-годишният счетоводител Пламен Калчев, посочен от главния прокурор Никола Филчев и от главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов като организатор на престъпната схема, е засукал първото си професионално мляко. Според легендата, Пламен Калчев е най-талантливият ученик на Дренски и като служител в неговата фирма Лидия 95 е показал изключително високи резултати. През 2000 г. младокът Калчев напуска и захваща собствен бизнес, но двамата остават съдружници в друга фирма - Олинекс - 6. През 2001 г. Легис консулт - ЦД за първи път попада по-сериозно в полезрението на Главна данъчна инспекция (ГДД). След неколкомесечно ровене из фирмените папки и компютри бирниците съставят на Дренски ревизионен акт, според който издадените фактури, както и всички други документи са с невярно съдържание и целят получаване на данъчна облага. Колкото и страховито да звучи тази констатация, тя не описва дори една десета от онова, което се случва по-късно. Оказало се, че данъчните са попаднали на мащабна схема за източване на ДДС чрез измама, но нейните организатори останали ненаказани. Причината е повече от банална: случаят е предаден на прокуратурата, но предварително производство (следствено дело) не е образувано. През пролетта на 2001 г., малко след историческото слово на Симеон Сакскобургготски, произнесено на 6 април на моравата пред двореца Врана, Цанко Дренски прави решителен ход: съпругата му Теодора Дренска се записва в Партията на жените на Весела Драганова, поставена е на трето място в пернишката листа на НДСВ и през лятото на 2001 г. става депутат в 39-ото Народно събрание. Колко пари е налял Цанко Дренски в предизборната кампания на НДСВ все още не е важно. По-интересното е, че официалните проверки срещу него секват, а финансовото му състояние разцъфтява дотолкова, че през 2002 г. той купува на високопоставената си съпруга шикозна Ес класа, т. е. - Мерцедес 500. Скъп подарък за скъп човек, както се казва по друг повод, но масрафът си заслужава: само за една година Теодора Дренска е направила шеметна кариера, превръщайки се от редови гражданин в авторитетен член на две парламентарни комисии - по финанси и бюджет и по икономическа политика.По някакво странно стечение на обстоятелствата близък съсед на Ценко Дренски се оказва Борис Давидов. В нормалното си битие той е инспектор в Данъчна служба Овча купел, който се занимава със строго определена дейност - проверка на фирмите, подали молби за връщане на ДДС. Той трябва да установи дали са истински декларираните сделки, дали са платени митните налози, дали на фирмите трябва им бъде върнат ДДС...Трудно може да се допусне, че Пламен Калчев не е бил в час какво и защо се е случвало в офиса на учителя Цанко Дренски. Тъкмо обратното. Докато е работил в Легис консулт - ЦД, най-вероятно той също е попълвал документи менте за източване на републиканския бюджет. В един момент обаче се усеща достатъчно силен и започва самостоятелен бизнес, привличайки на своя страна и тесния специалист Борис Давидов.По нещастно стечение на обстоятелствата обаче Пламен Калчев няма късмета (или покровителите) на Цанко Дренски. Докато учителят се измъква сух от всяка ситуация, ученикът попада на по-разтропани офицери от НСБОП. Те никога не са се занимавали с източване на републиканския бюджет, но пък са експерти от сектор Стокова контрабанда, които не си поплюват на тема Ники Пилето, китайско карго и необоснован внос от типа През девет земи в десета. През юли 2004 г. покрай разследването на фирми, които денонощно изнасят китайски и турски стоки в Гърция, експертите от НСБОП по контрабандата усещат, че става дума за крупни фиктивни сделки. През следващите три месеца антимафиотите очертават кръг от около 100 фирми, замесени в далаверата. С разрешение на съда те започват да подслушват телефоните на заподозрените и разбират, че са изправени срещу организирана престъпна група, която спазва маниакално строги правила на конспиративност. В това число кодирани разговори, срещи на неопределени или многолюдни места, подхвърляне на имена за заблуда на противника и т. н.Въпреки всички усилия, положени от заговорниците, разпечатките на телефонните им разговори постепенно очертават кръга на замесените, а в началото на септември се появява и удобният повод: в МВР постъпва сигнал от служителка в софийската Данъчна служба Витоша, която открива в папката с документи на една от фирмите дедесарки... дебел плик с пари. Притеснена, че това е постановка, организирана от Инспектората на Главна данъчна дирекция, жената прескача преките си началници и уведомява... когото трябва. Започва проверка във всички данъчни служби в София, където са регистрирани фирмите фантоми. Установено е, че замесените държавни служители са разделени в две категории - едните подписват молбите за възстановяване на ДДС, а другите разпъват чадър над фирмите чрез фиктивен контрол на складовата им наличност. Най-трудно за ченгетата се оказва да открият офиса на мошениците, където се произвеждат фалшивите фактури и касови бонове. Под наблюдение са поставени няколко бизнесцентрове в столицата. От дума на дума накрая антимафиотите стигат до апартамент в неугледна кооперация на ул. Милин камък №8. След тридневно наблюдение антимафиотите стигат до извода, че със стандартните методи няма да свършат никаква работа. В хода на проучванията си те разбират, че Пламен Калчев е бил маниакално подозрителен и предпазлив до невъзможност. Той е раздал на служителите си лични мобилни телефони, но непрекъснато е контролирал кой с кого разговаря. В офиса на Милин камък са открити осем компютъра, които са били вързани на чифтове - за всеки отделен етап от веригата. В секретния офис са открити и трийсетина касови апарата с налепени върху тях фирмени етикети. Между интересните подробности, установени при разследването, е и фактът, че след като една фирма направи оборот от около 400 000 лв., тя задължително се продава на роми, живеещи на 150-200 километра от столицата. Официално полицейският капан щраква на 1 октомври 2004 година. В него се озовават трима данъчни служители - Марио Камишев, шеф на ДС Витоша, споменатият Борис Давидов - инспектор в ДС Овча купел, и съсед на Цанко Дренски, както и Теодор Делчев от ДС Триадица. Пламен Калчев и съпругата му Цветелина също попадат зад решетките. По време на обиските спецполицаи изпадат в тежко недоумение от разкоша, с който се сблъскват. Имаше цели стаи, направени на гардероби и пълни все с маркови дрехи и обувки, коментира офицер от НСБОП, участвал в задържането на Калчев и компания. Най-неочаквано антимафиотите се натъкват на Ивайло Колев - един от най-доверените хора на небезизвестния контрабандист Николай Методиев-Ники Пилето: стар познайник на полицията и на митническите власти, защото срещу него има две следствени дела - за контрабанда и самоуправство, плюс няколко оперативни разработки за незаконен внос. Според антимафиотите, престъпната структура е действала по следната схема: фирми фантоми от т. нар. първа линия внасят бяла и черна техника и китайски стоки, които продават на втора група дружества. Те препродават стоката на трета група фирми с печалба, която е пет-шест пъти по-висока от покупната цена. Тези фирми - наричани на професионален жаргон повдигачи - акумулират незаконния ДДС и след като продадат стоката на последната група фирми, го теглят от републиканския бюджет. Последният етап от операцията е фиктивен износ (главно през митническо бюро Горубляне и през Столична митница) на около 50-60% от стоката, който осигурява връщането на ДДС в срок от 45 дни, вместо за обичайните три месеца. Ден преди престъпната група да бъде разбита, в няколко от фирмите повдигачи е бил напомпан ДДС в размер на 1.5 млн. лв., готов за изтегляне. Според запознати с разследването, в схемата са били замесени не само високопоставени данъчни, но и служители на Агенция Митници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във