Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БИЗНЕС - НОВОТО ОРЪЖИЕ НА НАРКОКАРТЕЛИТЕ

В първите дни на декември американската федерална полиция разкри нова международна схема за пране на парите, добити от търговия с наркотици, която използват колумбийските наркодилъри. За да легализират незаконно спечелените пари, трафикантите използвали услугите на животозастрахователни компании в САЩ, на о-в Ман и в други офшорни зони.През октомври 2000 г. американската митническа служба задвижва тайната операция Кепстоун. Тя е продължение на дългогодишните разследвания на дейността на колумбийските картели, свързана с търговия на наркотици и пране на мръсни пари. В резултат на двегодишното разследване са конфискувани близо 30 млн. щ. долара в брой, животозастрахователни полици и облигации. В Колумбия са арестувани девет души. Други 1.2 млн. щ. долара в банкови сметки са замразени от властите в Панама като част от международната акция.В началото на този месец федералният съд в Маями, Флорида, издаде обвинителен акт срещу петима колумбийски граждани. Те са обвинени, че са участвали в сложна схема за рециклиране на милиони долари, спечелени от продажбата на кокаин по улиците на Ню Йорк, Маями и други градове в САЩ. Родриго Хосе Мурильо и синът му - Александър Мурильо, се смятат за дейни участници в трафика на наркотици. Техните съучастници Хайме Едуардо Рей Алборнос и Артуро Делгадо са заподозрени, че са действали като посредници във финансовите транзакции. Есперанса Ромеро е задържана като тяхна пълномощничка. Според американските власти, Колумбия е поела ангажимент да екстрадира петимата обвиняеми в САЩ, където те ще бъдат изправени пред съда.В обвинителния акт се настоява за санкция от 2.1 млн. щ. долара, които според властите са били изпрани от петимата обвиняеми чрез банки и застрахователни компании. Търсейки всякакви начини да прочистят десетките милиони долари, спечелени от наркотици, колумбийските трафиканти на кокаин напоследък преоткриха един неподозиран досега рай за финансовите си операции - животозастрахователните полици.Новата техника все повече притеснява властите в Съединените щати, в резултат на което те настояват да се въведе по-строго регулиране на застрахователната индустрия. Необходимо е да се идентифицират всички съмнителни полици, твърдят те. Тяхната основна загриженост е, че и структурите, оказващи финансова подкрепа на световния тероризъм, също могат да се възползват от слабите места в застрахователната индустрия, за да перат пари и да финансират легално своите операции.Наркотрафикантите често използват банкови депозити, телеграфни преводи и други финансови инструменти, за да прикрият истинските източници на своите приходи. Митнически служители обаче твърдят, че сега за първи път мрежа за разпространение на наркотици прибягва до застрахователни полици, за да прикрие финансовите си следи.Според служители на реда и митничари, през последните няколко години брокери, свързани с колумбийския наркокартел Кали, са купували застрахователни полици на о-в Ман и на други британски острови, а може би и във Флорида с намерението да изперат над 80 млн. щ. долара.Използвайки наркопари, спечелени в САЩ и Мексико, петимата обвинени от съда в Маями са открили около 250 различни животозастрахователни сметки само на о-в Ман, твърдят следователи. Полиците - всяка от които има стойност 1.9 млн. щ. долара, са издавани на имената на различни роднини на трафикантите. Обикновено те осребрявали полиците от острова, преди да изтече срока им - най-много след една година. В този случай те плащали санкции от 25 и повече процента, но пък си осигуряват по-бърз достъп до вече изпраните суми. В резултат на разследването на този случай митнически служители са конфискували 9.5 млн. щ. долара във Флорида и повечето от тези пари са прибрани през последните три седмици. Очаква се конфискуваните суми да нараснат и да бъдат повдигнати още обвинения срещу други заподозрени за участие в тази операция. Под строго наблюдение е поставена застрахователна компания от Южна Флорида, за да се определи каква е нейната роля в този случай.Тези разкрития ни отвориха очите - казва Джон Кларк, специален агент, отговарящ за митническата служба в Маями, която води разследването. - Но според нас, това е само върхът на айсберга. Това е система, с която изглежда наркотрафикантите са злоупотребявали години наред.Колумбийските власти са конфискували 20 млн. щ. долара около тази афера. По този повод преди месец те са арестували най-малко девет души, сред които са трима от петимата обвинени в Маями. Делото срещу петимата колумбийци е заведено в американския щат Флорида, тъй като част от парите са преминали през местни компании, а разследването на престъпната схема води началото си от важен случай, свързан с трафик на наркотици през Флорида от началото на 90-те години на миналия век. В резултат на това разследване са конфискувани 47 000 кг кокаин, разпространяван предимно от картела Кали. През последните няколко години благодарение на този случай следователите са успели да внедрят информатори на високо ниво в мрежата за наркотрафик. Именно тези източници посочват, че голяма част от парите на картела са били насочвани към о-в Ман.В хода на операция Кепстоун американските митничари работят в тясно сътрудничество със свои колеги от Колумбия, Панама, Великобритания и о-в Ман. От своя страна властите на острова участват в разследването с голямо желание. След като през последните години се засилиха опасенията, че островът не контролира достатъчно строго застрахователната индустрия, местните власти се опитват да изтрият петното, предлагайки помощта си. Те се стремят да покажат, че техният остров не е рай за перачите на мръсни пари, казва Антъни Арико, помощник-специален агент в митническата служба в Маями. Служители на о-в Ман гарантират, че вече са въведени нови методи за защита на корпорациите от престъпни злоупотреби. Те все пак признават, че голямата концентрация на световния бизнес на територията на острова го прави привлекателна мишена за хората, търсещи начини да изперат приходите си, спечелени по незаконен път.За да проследят пътя на парите в сегашното разследване, следователите използват тайни информатори, записи на подслушани телефонни разговори и операции, простиращи се чак до Русия. В Ню Йорк митничари под прикритие влизат в системата, представяйки се за посредници, готови да прехвърлят печалби от уличните продажби на наркотици към о-в Ман. За целта те използват чекове или телеграфни преводи, с които купуват животозастрахователни полици, обясняват служители на реда. Оказва се, че двама от колумбийците, обвинени в използване на най-новия метод за пране на нелегални приходи - Хайме Алборнос и Артуро Делгадо, са собственици на финансови компании в родината си и са играели ролята на главни брокери, надзираващи застрахователната схема. Според колумбийските следователи, Алборнос дори организирал конференции, посветени на прането на пари, на които са канени застрахователни компании и финансови институции от различни точки на света.Този случай само подчертава колко хитри и находчиви могат да бъдат наркотрафикантите и терористите в измислянето на схеми за тайно придвижване на парите си, коментира говорителят на американското министерство на финансите Роб Никълс. През септември министерството предложи от застрахователните компании да се изисква да приемат програми, с които по-добре да се разпознават сметките, открити експресно с цел да се укрият нелегални приходи. Разследването в Колумбия ще ускори приемането на тези все още висящи предложения, които се посрещат с одобрение и подкрепа от много застрахователни компании. Ако застрахователите бяха подложени на същите строги изисквания като банките, властите щяха да бъдат в състояние да разпознаят поне някои от подозрителните тактики, използвани от колумбийските перачи на пари, твърди американският митнически агент Джон Кларк. Застрахователните компании щяха да сигнализират, че притежателите на полици упълномощават несвързани с тях трети лица да теглят пари от техните сметки или осребряват застраховките си по-рано от техния краен срок, предполага Кларк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във