Параграф22 Daily

§22 Новини

Масови арести за финансови измами

Дванадесет души са били арестували вчера на територията на Пловдив за фиктивни финансови операции за милиони, съобщи МВР. Полицаите са претърсили девет адреса в Града на тепетата Пловдив и един в столицата. Оттам са иззети множество счетоводни документи, компютърни конфигурации и информация на електронни носители, свидетелстващи за престъпната дейност на три фирми за търговия с плодове и зеленчуци. Фирмите били представлявани от пловдивчанина С.Я. (на 56 г.), съпругата му Е.Я. на 51 години и дъщеря им М.Я. - на 28 години. Установено е, че с посредничеството на техния съгражданин А.Б., който живеел в София, били привлечени и използвани т.нар. фирми bdquo;бушониldquo;. Чрез тях били извършени множество финансови операции като създавали фиктивни стокови потоци и използвали първични счетоводни документи с невярно съдържание. По този начин неправомерно приспаднатият данъчен кредит бил вкарван в оборота на семейните фирми. По първоначални данни, от началото на 2009 г. до края на миналия месец са избегнати плащания на данъчни задължения в размер на 5 140 000 лева. А.Б. е известен на полицията за подобни данъчни престъпления, уточняват от дирекцията. По случая в сектор bdquo;Противодействие на икономическата престъпностrdquo; в Пловдив е образувано досъдебно производство.nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във