Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвинението в Плевен предаде на съд пет лица за пране на пари в размер на 3,5 милиона лева

Окръжна прокуратура - Плевен внесе в Окръжен съд - Плевен обвинителен акт срещу Иванка Маринова, Иван Маринов, Елисавета  Маринова, Горан Станев и Станьо Маринов - всички от гр. Д. Дъбник. На петимата са повдигнати обвинения за престъпление против финансовата сфера - „пране на пари“  - престъпление по чл. 253 от НК.  През периода 2009 г. - м. декември 2013 г. в гр. Плевен  петимата обвиняеми получили, използвали и прикрили произхода на  парични средства в размер, възлизащ общо  на 3 523 934.58 лв., за които знаели, че са придобити от Иванка Маринова чрез тежко умишлено престъпление - „измама“. Средствата- предмет на престъплението „изпиране на пари“ - са в особено големи размери и деянието съставлява особено тежък случай.

На Иванка Маринова е повдигнато обвинение и за извършено предикатно престъпление – „измама“ в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Маринова е измамила три палестински гражданки от гр. Рамала (Палестинската автономна територия), през периода 2009 г.-м. декември  2013 г., като имотната вреда, която е причинена на палестинските  гражданки е общо в размер на 2 417 010.22 щатски долара или 3 530 042.48 лв. В хода на досъдебното производство са иззети златни предмети на обща стойност 388 257.58 лв., три леки автомобила на обща стойност 181.022 лв.,    наложени  са обезпечителни мерки по реда на чл. 72 от НПК  –запори на  осем леки автомобила , запор на парична сума в размер на 90 000 щ. долара  по банкова сметка  на обвиняемия Станьо Маринов и възбрани на два недвижими имота в гр. Д.Дъбник и гр. Д.Митрополия.

Спрямо всички обвиняеми е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“, като за Иванка Маринова и Елисавета Маринова тя е в размер на 20 000 лв., за Иван Маринов – 10 000 лв., а за Станьо Маринов и Горан Маринов – по 5000 лв.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във