Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвиниха мъж за пране на пари в размер на 2 743 052 лева и данъчни престъпления

Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Е.В., на 51 г., за това, че  в периода от месец октомври 2016 г. до 12.03.2018 г., в гр. Харманли, обл.Хасково, с. Капитан Андреево, обл. Хасково, гр.Бургас и в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на търговско дружество „М.“ ЕООД, гр.Бургас, и в качеството си на пълномощник и на лице, осъществяващо фактически дейности и функции на данъчно задължено лице на търговско дружество „А.“ ЕООД, гр.Пловдив, е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери 542 851 лева, като е извършил продажби на стоки - 1 099 726 литра дизелово гориво, на стойност 2 227 655 лв., без да издаде фактура и друг счетоводен документ, като не е било осъществено текущо счетоводство на извършените продажби на дизелово гориво и  е затаил истина в подадени данъчни декларации -  престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, т.3 и т.5 вр.чл.26 ал.1 от НК,

Е.В. е предаден на съд и за това, че в периода от месец октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., в гр.Пловдив, гр.Харманли, обл.Хасково и с.Капитан Андреево, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, на неустановени дати в периода от месец октомври 2015 г. до 14.11.2017 г., в гр.Пловдив, гр.Харманли, обл.Хасково и с. Капитан Андреево, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, сам е придобил и получил парична сума в общ размер на 2 743 052 лв., представляваща недеклариран и неосчетоводен приход от продажба на стоки - дизелово гориво, като преобразувал част от това имущество, а именно пари в размер на 1 533 077 лева в евро в размер на 783 850 евро, както и че в периода от 13.11.2017 г. до 15.11.2017 г., в гр. Пловдив, в съучастие като извършител с обвиняемата В.С., като помагач, е държал имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равностойност 1 533 077 лева, както и че на 21.11.2017 г., в гр.Харманли, в съучастие, като помагач с В. С., умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети и по друг начин - предоставяне на бележка с изписан текст „М…, дай нещо кръгло на В.“, е получил имущество - парична сума в размер на 10 000лв., за които имущества е знаел  към момента на получаването им, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – престъпление против данъчната система - престъпление по чл. 253, ал.4,  вр. ал.2, вр.ал.1,  вр.чл. 20, ал.1 вр. ал. 2 и ал. 3, вр.чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

На съд е предадена и 44-годишната В.С. за това, че в периода от 13.11.2017  г. до 21.11.2017 г., в гр. Пловдив и гр.Харманли, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, в периода от 13.11.2017 г. до 15.11.2017 г., в гр. Пловдив, в съучастие, като помагач с извършителя  Е. В,, чрез  отстраняване на спънки, е предоставила достъп на извършителя Е. В., да ползва банков сейф в банка, с филиал в Пловдив, като подписала нотариално заверено пълномощно и предоставила ключ за сейф, е държала имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равностойност 1 533 077 лева;

както и за това, че на 21.11.2017 г. в гр.Харманли,  обл.Хасково в съучастие като извършител с Е. В., като помагач, е получила имущество- парична сума в размер на 10 000 лв., за които имущества е знаела, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – против данъчната система -  престъпление по чл. 253, ал.4,  вр. ал.2, вр.ал.1,  вр.чл. 20, ал.1 вр. ал. 2 и ал. 3, вр.чл.26, ал.1 от НК

В инкриминирания период,  от октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., обвиняемият  Е.В. бил ангажиран с дейност по  „изпиране на пари”, придобити от прилагане на незаконни схеми, свързани с извършване на данъчни престъпления и нарушения при търговия с горива, включващи избягване плащането на ДДС и корпоративен данък.  Той се снабдявал с гориво без документи, впоследствие  добавял различни видове отпадъчни петролни продукти. Това „гориво” продавал от търговски обекти, находящи се в близост до митнически пунктове и граничната зона в България, като „ТИР – дизел” . Тези обекти стопанисвал чрез няколко различни търговски дружества /собствени или контролирани от него/. Реализирал продажбите, без да издава фискални бонове и/или други първични счетоводни  документи, респективно без да се заплаща дължимите ДДС  и корпоративен данък от  търговски дружества, собственост или контролирани от него и така генерирал паричен ресурс в размер на 2 743 052 лв.

В дейността си по съхранение на част от получените пари от незаконната дейност бил подпомогнат от обвиняемата В. С.

По делото са извършени разпити на свидетели, изготвени експертизи, иззети веществени доказателства, документация и др.

Предвиденото от закона наказание за престъпленията, в които са обвинени Е. В. и В.С., са както следва – за извършено данъчно престъпление наказанието е лишаване от свобода от 3 до 8 г. и конфискация на имущество, а за престъплението „изпиране на пари“ - от 3 до 12 г. лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева.

Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разпоредително заседание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във