Параграф22 Daily

§22 Новини

Подозират щерката на "Дойче банк" в Москва в пране на пари

Германската "Дойче Банк" е уведомила германското федерално управление за финансов надзор за това, че в нейното московско представителство може да са провеждани операции по пране на пари, съобщава, съобщава британската информационна корпорация ВВС. Става въпрос за сума, еквивалентна на сто милиона евро - отначало е била проведена извънборсова сделка по покупка на деривати, които след няколко секунди са били продадени на лондонския извънборсов пазар. В резултат рублите са били превърнати в британски паунди.

Според информация на банката част от персонала на клона, които са заподозрени в извършване на финансовите операции, са били изпратени в отпуск, който ще продължи до получаването на окончателните резултати от вътрешното разследване. Посочва се още, че при събиране на достатъчно доказателства за съпричастността на сътрудниците в незаконната дейност те ще бъдат привлечени към отговорност.

Германският финансов регулатор BaFin вече потвърди, че е осведомен за случващото се, но отказа коментар по случая.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във