Параграф22 Daily

§22 Новини

Продължава издирването на германската гражданка Ружа Игнатова

Германската гражданка Ружа Игнатова, родена в България,  е обявена за международно издирване по искане на властите във ФР Германия. Тя е  освободена от българско гражданство. За нея има въведен сигнал в Шенгенската информационна система (ШИС),  а целта е арест и екстрадиция на основание Европейска заповед за арест, издадена от съда в гр. Bielefeld, ФРГ.

Игнатова се издирва за извършена престъпна дейност, свързана с измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуална валута OneCoin.

Това е втори апел за помощ от партньорските германските служби по този случай. Първият бе през 2017 година. Тогава  бе планирана и проведена специализирана полицейска операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел. Действията у нас, планирани в рамките на международно разследване за неутрализиране на група за пране на пари чрез  ОneCoin, бяха осъществени от служители на ГДБОП.

Вече е известно, че сили на МВР под ръководството на спецпрокурори участваха неотдавна в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута уанкойн (OneCoin).

В рамките на искането на германската прокуратура, са предприети конкретни процесуално-следствени действия спрямо българско търговско дружество и свързани с него лица, включително  две българки с германско гражданство. Разследващите установили местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация.

В рамките на международното разследване е изяснено, че регистрирано в Обединените арабски емирства дружество действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи, уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги.  Има съмнения, че чрез схемата „уанкойн“ може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество е изпълнявало функциите на фактически търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, създадена от регистрираната в ОАЕ компания. В момента дейността на свързани с нея дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави

Facebook logo
Бъдете с нас и във