Параграф22 Daily

§22 Новини

В Пловдив разкриха международна група за фишинг

Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняеми С.Х., на 42 г., с ливанско и българско гражданство, и 61- годишната Б.Я., за това, че на 14 април 2021 г. в гр. Пловдив в съучастие, като помагачи на извършителя, умишлено са го улеснили и му предоставили достъп до банкови сметки чрез онлайн банкиране и по този начин са извършени 107 пъти финансови операции с имущество - пари на стойност 1 617 000 евро, с левова равностойност 3 162 577,11 лева, за което са знаели, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление - компютърна измама - престъпление по чл. 212а ал.1 от Наказателния кодекс.

Двамата са обвинени и за това, че на 14 април 2021 г. са извършили 17 успешни финансови операции с имущество - пари на стойност 261 000 евро, с левова равностойност 510 471,63 лева, които са били наредени към банкови сметки в Китай, посредством системата за онлайн банкиране на българска банка, и извършили опит за 90 финансови операции  с имущество - пари на стойност 1 356 000 евро, с левова равностойност 2 652 105,48 лева, наредени към сметки в банки в Китай, посредством системата за онлайн банкиране на българска банка - престъпление по чл. 253, ал.4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.

Двамата обвиняеми са задържани за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.  Днес, 19 април 2021 г., Окръжна прокуратура - Пловдив внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях. Подробности за схемата за „пране на пари“ бяха изнесени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура - Пловдив и БОП-Пловдив, в който участваха Румен Попов, окръжен прокурор, Димитър Александров, началник-сектор БОП в Пловдив, и Петър Петров, един от наблюдаващите прокурори.

По делото е установено, че двамата обвиняеми регистрирали фирми на 15 лица, като на всяка от тях открили по две банкови сметки и онлайн банкиране. Обвиняемата Б.Я. предала информация за сметките на обвиняемия С.Х., който пък препратил данните на ливански гражданин, живущ в Ливан. Обвиняемите разполагали с електронните подписи на дружествата, регистрирани на 15-те подставени лица. На 14 април 2021 г. от една от сметките двамата обвиняеми успели да подпомогнат трансферирането на 261 хил. евро, като незабавно след това са били задържани от служителите на ГДБОП. Предотвратен е достъпът до 1,750 млн. щатски долара и 1,4 млн. евро, които е следвало да бъдат прехвърлени към други сметки в чужбина по посочения начин.

Под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив се извършват активни процесуално-следствени действия. Двама чужди граждани са обявени за общодържавно издирване. Единият от тях се търси с червена бюлетина на Интерпол, издадена от Великобритания.

Разследването по случая продължава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във