Параграф22 Daily

§22 Новини

Затварят трезорите за заподозрени във финансови далавери

В борбата си с криминалната част от руския бизнес, Централната банка на страната се готви да изкове ново и твърде ефективно законодателно оръжие, с което в бъдеще ще забрани на местните кредитни институции да обслужват физически и юридически лица, които са заподозрени в извършване на съмнителни финансови операции, пише московският официоз - вестник "Известия", като се позовава на свои източници от регулятора.


Отбелязва се, че занапред под съмнителни финансови операции ще се разбират всички финансови дейности с необичаен характер, в които присъства "липсата на явен икономически смисъл" - в т. ч. планиран и осъществяван "износ на капитали от страната", финансиране на сивия внос, превеждане на пари от безналична в налична форма с последващо избягване на данъчното облагане и всякакви други противозаконни цели".


Освен това извършителите на подобни операции ще се вкарват в специални "черни списъци", които ще се намират при банковите асоциации и в Централната банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във